共窃取1680万美元!美国司法部对两名俄罗斯黑客提起诉讼

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 E安全9月21日讯   近日,美国司法部对两名俄罗斯公民提起诉讼,指控他们策划了针对三家加密货币交易所用户的多年钓鱼行动。

共窃取1680万美元!美国司法部对两名俄罗斯黑客提起诉讼


这两名嫌疑人被指控为Poloniex、Binance和Gemini加密货币交易所创建网站克隆,在这些虚假网站上引诱用户,并收集其账户凭证。据了解,这些钓鱼操作于2017年6月开始。


美国官员说,俄罗斯的二人组分别为Danil Potekhin(又名cronuswar)和Dmitrii Karasavidi;他们创建了许多模仿合法加密货币交易平台的网站域。未能注意到原始网站和模仿网站之间的微小差异的用户提供了个人信息,信用卡详细信息和加密货币地址,以此来盗取用户的比特币(BTC)和以太(ETH)加密资产。


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美国官员估计,受害者总数达数百人。法庭文件列举了313名被欺骗的Poloniex用户,142名Binance受害者和42名Gemini用户。损失估计为16 876 000美元。


根据近日公布的一份替代起诉书上说,Potekhin和Karasavidi将被盗资金转移到使用假身份在其他加密货币交易门户网站(如Poloniex、Binance、Gemini和Bittrex)设立的中间账户。


美国财政部表示,尽管两名黑客试图通过不同的交易所、账户和区块链洗钱,但窃取的部分资金已经被美国特勤局追踪并收缴。财政部官员也对这两名嫌疑人实施了制裁。


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犯罪嫌疑人还参与了加密市场操纵

美国司法部说,这两名俄罗斯人并不满足于只窃取资金,两人还使用廉价的山寨币(替代性crytocurrency硬币)操纵市场。


司法部官员说:“被告首先在同一个(交易)平台上创建了多个虚构账户,每个账户在操纵之前购买了一种名为GAS的廉价数字货币。”


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随后,在2017年10月29日,为了推高需求和价格,被告控制了三个受害客户的账户,并使用这些账户中当时价值超过500万美元的数字货币购买GAS。


“被告及其同谋迅速将虚拟账户中的数字货币从GAS转换为比特币和其他数字货币,导致GAS价格暴跌。”


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根据今天的新闻发布记录,加州北部地区的美国律师大卫·安德森表示,这两名俄罗斯人将因其罪行面临59年的监禁。


目前两人仍在逃。



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