调查人员经常需要确定与调查相关的两个或多个个人或企业是否以任何方式相互关联。
确定一个关联可能意味着确定两个人是否相互认识，或者可能涉及确定有组织犯罪集团内一大群人之间的一系列联系。
调查人员出于各种原因试图确定个人之间的现有关系。社交网络链接分析是调查人员和情报分析师用来评估实体（包括人员、企业和对象）之间关系的数据分析技术。
互联网为调查人员提供了一系列支持社交网络分析的不同信息来源。社交媒体在互联网调查中提供了最大的机会，可以详细地低估人们的关联方式。人们自然而然地将他们的社交媒体帐户与属于他们朋友和家人的帐户联系起来。
从调查的角度来看，这使得社交媒体为识别现实世界中存在的关系提供了机会。通过社交媒体帐户的朋友和关注者可以识别其社交网络的绝大多数。
据估计，目前美国有3亿人使用社交媒体，约占所有互联网用户的8%。因此，社交媒体为调查人员在调查犯罪和建立个人之间的联系时提供了可供利用的数据金矿。
社交网络分析涉及主要通过开源情报来了解受试者的真实世界关系。通过社交媒体网站，调查人员可以确定一个人在现实世界中认识谁。确定个人之间的关联联系使调查人员能够确定进一步调查的途径以及受试者隐藏或争议的证据关系。
社交媒体网站以不同的方式建立用户的社交网络，有些通过朋友，有些通过关注者。查看每个站点上的这些数据可以帮助调查人员识别与受试者有密切关系的个人。
在进行社交网络分析时，调查人员可以利用数据分析技术来澄清他们的研究结果。通过社交媒体，分析多个人的朋友和联系可以识别重复的名字，以证明各方之间的联系。
但是，社交媒体网站提供非结构化信息。通过导出和分析数据，调查人员可以进行有意义的分析，以识别反复出现在犯罪网络中的个人。在Excel中分析数据可以演示需要在社交网站上手动搜索数小时的链接。
社交网络分析可以超越电子表格，使用可视化软件开发网络图。网络图使调查人员或分析人员能够绘制连接主体及其连接的关系网络。网络图是一种定性分析方法，使调查人员能够使用图表可视化数据中个人之间的关系。通过网络图，可以确定与调查对象关系最密切的关键个人。
网络图由通过其关系或社会关系（例如婚姻或友谊）连接的个人节点组成。调查人员使用多种方法通过互联网情报识别密切联系，包括频繁标记、共享姓氏和列出的家庭成员。
网络图是用于创建图表的信息中描述的社区的客观、可复制的表示。网络图在展示复杂的关系时很有用，在起诉罪犯时在法庭上非常有价值。陪审团成员更有可能认识到，如果两个人能够可视化所有支持证据以及它如何将它们联系起来，那么他们就更有可能认识到彼此认识。
网络图还支持关联分析。绘制在有组织网络中行动的已知罪犯网络图可以帮助识别更多涉案人员。识别与犯罪网络有共同联系的个人有助于识别其他可能的参与方。
社交媒体上 6 个不同人的朋友列表可能会导致数百甚至数千人。如果一个人是犯罪网络所有成员的朋友，他们更有可能卷入犯罪。分析师可以使用网络图来解释众多个人的社交网络，并确定值得注意的关键个人，这可能会提高为解决犯罪而进行的活动的有效性。
建立受试者的社交网络并确定个人之间的联系可以使调查人员调查犯罪并为保险索赔辩护。社交网络分析可以帮助调查人员调查有组织犯罪集团、欺诈团伙和可疑事故，帮助识别相关方。
调查有组织犯罪集团
社交网络分析可以提供有关帮派的信息，识别帮派成员、受害者范围、活动和影响。绘制帮派地图使调查人员能够确定特定的关键个人进行定位，将核心成员与外围成员区分开来。
调查欺诈团伙
社交网络分析使调查人员能够绘制欺诈者网络，这些欺诈者共同欺骗保险公司。映射网络并将其链接到大量索赔使保险公司能够一次处理大量索赔。
调查事故
社交网络分析有助于调查可疑事故，从而识别和可视化索赔人之间的关系。在汽车保险行业中的骗局很普遍，涉及参与计划欺诈的两个人的预先计划的事件。
受伤方和证人可以在事故现场安插以支持索赔，因此确定各方之间的任何关系至关重要。在社交媒体上研究相关方，调查人员可以识别双方都参与骗局的事件。如果调查人员可以在事故中发现两个声称彼此不认识的人之间的在线链接，那么他们就可以开始调查潜在的骗局。
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原文始发于微信公众号（情报分析师Pro）：刑事调查中的社交网络分析
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