骗子如何从Coinbase Pro用户那里偷走3700万美元

其中一名骗子是30岁的印度公民Chirag Tomar，他已在美国境内被捕，承认了电信欺诈共谋罪，并正在等待判刑。

大约在2021年6月，Tomar和他的共谋者建立了一个伪装的Coinbase Pro网站，网址是CoinbasePro.Com（而合法的网站是Pro.Coinbase.Com）。

“受害者一旦在假网站上输入登录凭据，就会触发身份验证过程。在某些情况下，受害者被欺骗提供了真实Coinbase网站的登录和验证信息给骗子。其他时候，受害者被诱骗允许假Coinbase代表执行远程桌面软件，使得骗子能够控制受害者的电脑并访问其合法的Coinbase账户。”美国司法部表示。

在一些案例中，骗子冒充Coinbase客户服务代表，通过电话诱骗用户提供他们的双重身份验证代码。

一旦获取了必要的验证信息，他们就能访问受害者的Coinbase账户，并将所有资金转移到由他们控制的加密货币钱包中。

Tomar于2023年12月20日在亚特兰大机场被捕，因此这个骗局持续了两年半的时间——或者可能稍短一些，因为Coinbase Pro在2023年末停运。

“在Tomar收到被盗的加密货币后，他会迅速将其转换为其他形式的加密货币，或在他和其他人控制的多个钱包之间转移资金。最终，加密货币被转换为现金，然后分发给Tomar及其共谋者，”他们补充道，“Tomar用受害者的资金来支付他的奢华生活。”

在这相对较短的时间内，共谋者们偷走了价值超过3700万美元的加密货币。

对于他在这个骗局中的角色，Tomar可能被判处最长20年的监禁和支付25万美元的罚款。