【安全圈】白天做水电工,晚上干黑产 江苏靖江警方辗转8省15市抓人!

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【安全圈】白天做水电工,晚上干黑产 江苏靖江警方辗转8省15市抓人!

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信息网络犯罪

近期,泰州靖江警方经过5个多月缜密侦查,辗转8省15市,成功捣毁一个以洗钱为目的的帮助信息网络犯罪活动团伙,抓获犯罪嫌疑人11名,带破全国百余起诈骗案件,涉案金额高达250余万元。

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落入圈套转账6笔被骗21万元

2020年8月28日14时许,市民陈先生来到靖江市公安局孤山派出所报案,称其用手机在网上贷款,被骗21万元。

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经过耐心询问,民警了解到,8月中旬,陈先生在某短视频平台看到一则网贷广告,后根据视频下方的链接下载了名为“**金融”的APP,完成注册后便在平台内申请了3万元贷款。

8月28日上午,“客服”主动联系陈先生,称其注册贷款的账号输错了一位数字,现在放款不成功,监管部门已经下发通知提醒,需要重新复核陈先生银行卡的真实性,并要求其从卡里将所贷金额的50%转入对方提供的“监管账户”才能继续放款。

陈先生信以为真,便向对方转账1.5万元。本以为,贷款会以如期下放,谁知对方接连以操作不当、还需支付审核费用、操作超时申请不成功等为由,继续要求陈先生向“监管账户”汇款。陈先生陆续向对方转账6笔,共计损失21万元。

直到自己再也拿不出钱需要向朋友借款时,在朋友的提醒下,陈先生才意识到自己被骗,于是赶忙到派出所报案。


发现一个组织严密的犯罪团伙

为保障人民的财产安全,不让更多的群众上当受骗,接到报案后,靖江警方立即展开侦查。通过调取查看陈先生的聊天和转账记录,侦查人员很快锁定到了作案人员所使用的两个诈骗账户。

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后进一步对资金流向进行深入分析,办案民警发现,陈先生被骗后所汇出的6笔资金,经过多次转账,最终汇入湖北省黄冈市的两张银行卡以及福建省宁德市的一张银行卡。钱到账后,再由该三张银行卡的持有人湖北省黄冈市金某、刘某和福建省宁德市吴某取出。

“嫌疑人员分别在两个不同的省份城市取款,且取款时间相隔不远。我们由此初步判断,这是一个组织严密、人数众多的犯罪团伙,且作案人员十分狡猾,经过多次转账后才取款套现。”该局网安大队民警李辉介绍,“我们把情况向上级汇报后,靖江市公安局迅速成立专案组展开行动。”金某、刘某、吴某三人有重大作案嫌疑,专案组民警当即决定兵分两路,一路赶往湖北,另一路奔赴福建。


获取新线索后案件有了重大突破

2020年10月17日,到达黄冈后,办案民警立即投入到工作中。“我们发现金某、刘某二人落脚于一群租房。考虑到租客较多,抓捕一人便会惊动另一人,我们决定等两人都回来再一起行动。”办案民警曹家骝说。10月19日19时许,刘某、金某相继归来,蹲守7个多小时的民警果断出击,一举将二人抓获归案。

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嫌疑人落网
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同时另一边,民警赶赴福建宁德,通过资金流水查询最终锁定嫌疑人吴某位置,并了解到吴某白天去城里做水电临工,不定时地会回到山里的家中。随后民警蹲守三天,于11月9日下午,将回家拿施工工具的嫌疑人吴某抓获。

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通过审讯,金某、刘某交代,他们通过中间人与上线吴某雄、吴某取得联系,以2000至3000元不等的价格在外收购王某、张某、罗某等人的银行卡、支付宝账户,后帮助网络诈骗团伙转账资金53万余元。金某、刘某从中分别非法获利1.4万、2.5万元。


奔赴8省15市抓获成员11人

“我们经过研判,这个以洗钱为目的的帮助信息网络犯罪活动团伙组织网络逐渐明晰。”办案民警朱瑞介绍。吴某与吴某雄兄弟二人,发展刘某、金某等人为下线,后鼓动张某、罗某、彭某、丘某四处收购银行卡、支付宝账户,为诈骗团伙提供转账资金从而非法获利。

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人员架构已经明晰,专案组民警迅速开展收网。从去年11月至今年2月,办案民警克服重重困难,又先后8次分赴四川成都、广西柳州、广东梅州、江西鹰潭等8省15市,将该犯罪团伙涉案嫌疑人张某、罗某、丘某、吴某雄、王某等8人抓捕归案,当场查获作案手机10部、银行卡十余张、扣押冻结资金3.9万元。

经查,2020年8月至今,吴某、吴某雄、刘某、金某、彭某等人明知他人利用信息网络实施犯罪,多次为网络犯罪提供转账、支付、结算,涉案金额高达250余万元。目前,靖江市公安局已发放协查通告书28份,带破全国100余起诈骗案件。

2月23日,吴某、吴某雄等人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被靖江市公安局移送起诉,等待他们的将是法律的制裁。


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