德国执法机构，包括联邦刑事警察局 (BKA) 和中央打击网络犯罪局 (ZIT)，捣毁了 47 个在德国运营的加密货币交易平台。

这些平台在没有经过适当的“了解你的客户” (KYC) 检查的情况下进行匿名货币交易，被广泛用于洗钱，这些钱是通过网络犯罪获得的。

此次调查针对的是托管法定货币和加密货币交易所的平台。

这些服务使用户能够完全匿名地兑换数字资产，从而绕过了旨在防止金融犯罪的基本法律保障。

根据德国法律（《德国刑法》第 127 条和第 261 条），这些交易所的运营商目前面临洗钱和运营非法交易平台的指控。

促进网络犯罪的交易所

涉案交易所提供的服务允许用户快速匿名地兑换加密货币。

通过忽视 KYC 法规，它们成为掩盖犯罪资金来源的重要工具。

勒索软件团体、暗网交易者和僵尸网络运营商是这些平台的主要客户，他们利用这些平台将赎金和其他非法收益洗白到主流金融系统中。

就规模而言，一些值得注意的半身像如下：

• Xchange.cash：自 2012 年投入运营以来，拥有超过 410,000 名用户，处理了超过 120 万笔交易。

• 60cek.org：于 2016 年上线，处理了来自 30 多万用户的近 90 多万笔交易。

• Baksman.com：另一个主要参与者，自 2016 年以来活跃，记录了超过 750,000 笔交易。

• Prostocash.com：于 2017 年启动，为近 267,000 名用户促成了超过 470,000 笔交易。

这些平台通过提供无需注册的服务吸引了网络犯罪分子，这使得勒索软件付款或被盗加密货币更容易在未经审查的情况下兑换成法定货币。

联邦刑事警察局强调，这种基础设施是网络犯罪“犯罪价值链”中的关键要素。

数据扣押和未来调查

作为此次行动的一部分，BKA 和 ZIT 从被没收的服务器中获取了大量数据，包括用户信息、交易历史记录和 IP 地址。

这些数据将成为未来调查的重要基础，为追踪这些非法服务的运营商和用户提供线索。

当局透露，这些被查获的详细信息将通过识别这些活动背后的个人来大大加强他们打击网络犯罪的力度。

除了这一最新举措外，德国当局一直在采取类似行动。

2023 年，他们成功取缔了 ChipMixer，这是一种帮助犯罪分子匿名交易的加密货币混合服务，扣押了价值约 9000 万欧元的资产。

其他引人注目的取缔行动包括关闭暗网市场 Kingdom Market，以及禁用臭名昭著的 Qakbot 和 Emotet 恶意软件网络。

这些网络在全球造成了数亿欧元的损失。

鉴于网络犯罪分子通常在外国司法管辖区内活动，他们在那里享有一定程度的保护或豁免权，德国当局专注于摧毁支持其活动的基础设施。

通过针对这些匿名交易服务，他们破坏了网络犯罪分子将非法收入转化为可用资产的关键机制。

目前，被查封的平台已在“Final Exchange”网站上公布：

https://www.finalexchange.de/en

网址：https://www.finalexchange.de/en

该网站向犯罪分子发出了严厉警告，称执法部门掌握了他们的所有数据，并将很快展开进一步调查。

联邦刑事警察局发布的新闻稿全文：

网络犯罪：成功打击地下经济中数字洗钱者的基础设施

原文始发于微信公众号（网络研究观）：德国当局关闭了 47 家网络犯罪分子使用的加密货币交易所