【网络赌博犯罪案件的办案思路】

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所属分类:安全闲碎

来源:《网络犯罪办案手册》


(一)线下赌场的网络化
1.从明确线下赌场的真实性入手
线下赌场的网络化依托真实的线下赌场,网络只是其开设赌场的工具或者说传输媒介,因而对于相关行为的认定,应首先明确线下赌场的性质,是否属于赌博行为等。当然,证实的手段既可以是赌客的供述,也可以通过勘验其赌博网站、平台等予以查实。
2.从线上人员的职责作用展开侦查
线上赌博网站的运营与线下无异,既需要有人招揽赌客,也需要流转资金、结算赌资,因而相关人员的职责也不尽相同,有的为赌博网站担任代理并接受投注,有的参与赌博网站利润分成,还有的仅仅为赌博网站进行赌资流转。建议通过询问参赌人员,明确各组织赌博人员的职责作用。相较于组织人员的犯罪行为,参赌人员的行为属于行政违法,因而更易被突破。侦查人员可根据掌握的信息情报,针对其他涉赌人员信息,赌资上分、下分流程,组织赌博人员的职责、分工等对参赌人员展开询问。
3.通过流转资金的银行卡、第三方支付账户查明赌资数额和非法获利
网络赌博案件的资金周转量巨大,可对调取的银行卡明细或第三方支付账户明细使用分析工具进行分析,梳理资金的流向,区分充值、提现、转账分别梳理资金数额。在线下赌场网络化的案件中,充值金额可以作为保底的赌资数额予以认定。
(二)利用网络平台实施赌博
1.从明确对赌关系是否真实存在入手
文化和旅游部对普通竞猜类游戏、含宣言赌博内容的网络游戏和网络赌博游戏进行了区分,其主要区别就是是否可以“直接或间接获得法定货币、实物”。司法实践中并不能以网站是否已经取得“网络文化经营许可证”作为判断是否为赌博网站的依据。仍应坚持《关于办理利用赌博机开设赌场案件适用法律若干问题的意见》对开设赌场行为的界定,因此赌博功能+钱物回退是此类案件侦查的重点。
2.通过勘验获取赌博平台的相关数据
网络赌博依托网络,一经被发现即会第一时间变更网站、转移服务器。为此,侦查人员应第一时间使用涉案账号和密码访问赌博网站,对目标计算机或网站信息系统进行远程勘验,以提取存储在其中的服务器数库、日志、账号投注金额、洗码量等。
3.通过电子数据查明赌资数额
网络开设赌场类案件,涉案赌资数额直接体现为洗码量、上分数额,侦查人员应注重对此类证据的收集提取。比如可通过对账号的勘验、记账本的搜查、银行或第三方支付账户明细的调取等方式获取。在调取相关电子数据或书证后,可据此反查,进一步排查参赌人员,进而反向印证收集、调取证据的真实性,从而形成证据锁链。围绕交易账户查明非法获利。从充值和退分行为展开侦查等。
(三)利用通讯群组实施赌博
1.从明确赌博规则入手
利用通讯群组实施赌博的,一般都会有其独特的赌博规则,比如踩雷、免死等,应注意调取涉案通讯群组的公告、群主号、客服号的聊天记录等,一般赌博规则会通过公告或相关账号发布;应注意收集赌客的证言印证相应的赌博规则。对于存在免死号的,该账号往往系犯罪嫌疑人控制,该账号的获利往往可以直接认定为犯罪嫌疑人的违法所得。
2.通过流转资金的银行卡、第三方支付账户查明赌资数额
网络赌博案件的资金周转量巨大,可对调取的银行卡明细或第三方支付账户明细使用分析工具进行分析,梳理资金的流向,区分充值、提现、转账分别梳理资金数额。在利用通讯群组实施赌博的案件中,提现金额可考虑抽头渔利。另外,基于不同公司调取的证据格式不同,办案中对可能涉及的微信支付记录、陌陌打赏记录等进行审查时,应使用WPS表格打开,以便得到正确的格式和数值。


【网络赌博犯罪案件的办案思路】

作者介绍

任留存,山东济宁人,西北政法大学法学学士、上海交通大学法律硕士,从事检察工作12年,入选首批全国网络犯罪检察人才;负责的部门被确定为首批全国网络犯罪(金融犯罪)检察工作联系点。


戴奎,湖南岳阳人,中南财经政法大学法律硕士,从事侦查工作多年,出版《职务犯罪办案手册》《刑事二十八讲》《纪检监察干部必备核心技能》《纪检监察办案实务指南》等著作。


近年来,网络犯罪蔓延迅速,办案机关办理网络犯罪案件数量年均增幅达40%以上,随着天网工程的全面实施,现实中暴力犯罪无处遁形,网络成了犯罪分子的“天堂”。由于新型网络犯罪案件不断增加,网络犯罪案件的管辖及侦办、罪与非罪、此罪与彼罪等难题增加了办案难度,办案人员普遍感觉网络犯罪案件难办更麻烦的是不少办案人员没有接触过网络犯罪案件,常常感觉无从下手。


为了解决这些问题,两位作者访谈了全国各地的公检法办案人员及刑事律师,结合自己的办案经验,总结出办理网络犯罪案件的方法、技巧。本书目录详细,办案人员只要翻看目录就能快速找到相似的问题,并找到解决方法。


本书分为【侦查篇罪名篇程序篇


【侦查篇】作者详细地介绍了十种网络犯罪的犯罪类型,并根据各类型的特点,总结出侦查思路、提出取证指引。侦查思路与取证指引贴近实战,步骤详实,对侦办网络犯罪案件有极强的指导性。

【网络赌博犯罪案件的办案思路】
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【罪名篇】介绍各类型网络犯罪涉及的39个主要罪名,梳理具体罪名在司法实践中常见的疑难复杂问题,全面收录现行法律规定、理解与适用及典型案例,从规范与类案层面为办案人员提供指引。

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【程序篇】主要解决办案人员困惑的管辖问题和证据收集提取特别是电子数据的收集提取问题。

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原文始发于微信公众号(电子物证):【网络赌博犯罪案件的办案思路】

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