运用法治手段一步一步追回被骗资金

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编者按

解决问题，不能完全依靠自己，也不能完全依靠政府，应当是多个方面共同努力的结果。虽然现在的网络诈骗呈现集团化、集约化的趋势，但撕开一个口子，穷追猛打下去，胜利一定属于人民！

案发

2010年，小编在网上闲逛遇到张君，说有好东西，先生要不要买一点？价格公道，童叟无欺。其实，本人对网上诈骗这点事儿还是有着足够警惕性的。那天也不知道哪根筋搭错了。把4000块钱打入对方的农行账户后，对方玩消失，而我们的联系渠道只有QQ。

第一次报案

我按照正常程序和规定动作，到北京市**门派出所报案了。警察批评我说，你好歹是个***，怎么这点常识还没有！案子我们给你如实记录，但现在网上诈骗的太多，破案率很低，你要有个心理准备。

美国大片通常有一个不成文的套路：政府通常不能帮你，请一定自己帮自己，不要放弃。我尝试能否通过自己的“奋斗”解决那一小撮敌对分子。

收集证据阶段

毕竟买的是“好东西”，还是不太愿意与别人“分享”自己被骗的经历，于是只能一个人冷静详细的梳理案件每一个过程和细节。收集到以下证据材料：

（1）电脑上保留的与对方的QQ聊天记录；

（2）当时本人使用的QQ具有显示对方IP地址的功能，因而保留了对方的IP地址；

（3）网上银行汇款记录（截图）；

注：以上证据材料的收集整理，大家都可以独立完成，无需借助外部关系和资源。

根据IP地址，大致确定了对方的活动区域（具体到县）。为了进一步确定这个区域，此时，我动用了一点私人关系，请农业银行的朋友查询了这个号码最近取钱的地理区域。幸运的是，这两个地址重合了。

第二次报案

可以想象，如果把案子立在这个**门派出所，结果估计不太乐观。在我的恳切请求下，北京市**门派出所答应帮忙开具一张请异地公安机关立案的函（此处深表感谢），连同本人收集整理的证据材料（复印件，具有同等证据效力），一同寄望湖南省衡阳市某县公安局。

考虑到公安机关办案压力大，能不能全力以赴解决我的问题尚存疑问。于是，我隔三岔五打电话询问情况、提供线索，该县公安局网安部门把这个QQ号码列入了重点监控范围。但是，这个QQ号码从诈骗成功以后就再也没有上过线。

成功抓捕

狐狸的尾巴终究会露出来。一周过后，我接到该县局民警的电话，定位到嫌疑QQ号码在该县某乡镇网吧登陆，成功将其抓捕。

通过审判拿回自己的钱

由于证据链较为扎实，嫌疑人对诈骗过程供认不讳。最终法院判决，将受骗的钱款返还。不过在此之前，嫌疑人的亲属联系到我，愿意拿4000+1000元，换取我签署谅解书，小编拒绝了，我的理由是：对于犯罪，不枉也不能纵。

嫌疑人家属居然能获知我的联系方式？也不知道哪个环节又出了问题。

下面，捡关键的环节理一理，给大家一个借鉴。

几个关键步骤

在本案中，小编电脑中保存的电子证据并不全面，仅有自己的聊天记录、网络转账记录等等。几个关键环节需要引起大家的关注：

1、获知对方在哪里取款

这一点很重要，小编正是通过农行的朋友获知对方取款的网点。并在该县公安局正式电话报案、立案。从这个意义上来讲，网络诈骗案的管辖问题与破案率息息相关。

2、获知对方QQ聊天时的IP地址

这一点很重要，正是得到了对方的IP地址，才能不断地把线索反馈给该县公安部门网警实时盯住，进而实现准确抓捕。

3、不要打草惊蛇

案件发生后，诈骗分子的QQ一直显示离线状态。小编在报案的同时，通过QQ给对方留言，表达了很失望、但自己也没有什么办法、损失就拉倒了等消极的态度。这样对方会放松警惕性，进而为网安部门提供了追踪时机。

4、银行录像的重要性

在本案中，因为我每天给承办人一个电话，并顺便提供一点掌握的其他信息。所以，基本上没有用到银行ATM机取款的录像。但不可否认，这个录像也是一个很重要的线索。不过现在歹人取钱也都“全副武装”，据说连案摩托车头盔、人皮面具、帽子口罩等都用上了。带来很大困扰。

5、诈骗分子是个单干户

本案的诈骗分子是个单干户，如果形成团伙的话，可能结果又是另一个样子了。但不管怎么样，能够从一个点撕开口子并且不停的撕下去，肯定会有收获。

6、不要在网上买违禁品，风险大，搬起石头砸自己的脚。

上述过程，其实并不需要动用额外的关系或资源，但是坚持最重要。

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原文始发于微信公众号（信息时代的犯罪侦查）：运用法治手段一步一步追回被骗资金