2024年8月19日上午,最高人民法院、最高人民检察院联合召开新闻发布会,发布《关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》(下称《解释》)。《解释》自2024年8月20日起施行。《解释》共13条,主...
BTC-E交易所的运营商亚历山大·维尼克对洗钱罪表示认罪
俄罗斯公民亚历山大·维尼克承认共谋实施洗钱罪,他曾于2011年至2017年间运营加密货币交易所BTC-e。BTC-e处理了超过90亿美元的交易,全球超过一百万用户,包括许多美国用户。在2017年7月,...
【电子取证技术在洗钱罪中起到的积极作用】
随着当代通信技术、信息技术的迅猛发展,电子货币也逐渐普及。在海量的数据信息中,而在海量的数据信息中,有不少被提取作为电子证据的使用。特别是在洗钱罪这类案件中,与资金来源去向相关电子证据,往往能够成为警...