【聊天记录中的“BC”】究竟是什么意思?

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“通过严审细查、数据恢复,不仅改变了罪名,使涉案金额提高了16亿元,并追诉1人,追回赃款6000余万元。虽然被告人不认罪,但并不影响他要接受法律的制裁。”日前,得知为网络赌博非法提供资金结算业务的林某案获判,杭州市西湖区检察院检察官裘少波深感自豪。

2018年12月,该案移送西湖区检察院审查起诉时,侦查机关调查发现,林某所控制的公司涉嫌为赌博网站非法提供资金结算业务,涉案资金达30亿元。但检察官审查时,林某辩称主观上并不知道资金来源于赌博网站,他不认罪。

为了查清林某等人是否主观明知并厘清资金走向,办案检察官一方面通过技术手段恢复被林某等人删除的数据;另一方面,从林某等人的海量聊天记录中寻找线索。

在筛查聊天记录时,检察官发现了“BC”等字眼。林某等人口中的“BC”就是“博彩”,他们规避了敏感字,并试图通过境外的聊天工具逃避监管。有了聊天记录,加上林某员工的口供,足以证实林某等人主观上是清楚资金性质的。

此外,在林某等人聊天记录中,办案检察官发现,他们都提到了一个叫“老李”的人。根据相关证据,检察官判断“老李”应该为林某的下游,但侦查机关因无法确定“老李”的真实身份,未能将其抓获。

检察官继续深查细究,终于在一个只有3个人的小群中发现了“老李”的踪迹。原来,“老李”为收赌博赢得的钱,把自己的名字和银行卡发到了群里。根据这个信息,侦查机关将李某抓获归案。据李某供认,他作为林某的下游,为赌博网站提供资金结算业务,涉案金额巨大。

检察官审查时还发现了17个相关账户可能涉案,经过数据恢复,证据对比分析,确认这些账户的涉案资金约16亿元。鉴于这17个账户中也有大额资金留存,该院及时建议侦查机关进行查封,冻结了6000余万元。

林某、李某等人既构成开设赌场罪,也构成非法经营罪,应择一重罪判处,故该院以非法经营罪定罪起诉。今年6月,林某被判处有期徒刑十二年零六个月,并处没收个人财产5000万元;李某被判处有期徒刑七年零六个月,并处罚金400万元。至此,一个为网络赌博非法提供资金结算业务高达46亿元的犯罪团伙被彻底摧毁。


【聊天记录中的“BC”】究竟是什么意思?

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