反洗钱服务AMLBot清理门户

帮助企业避免使用因网络犯罪活动而受到制裁的加密货币钱包进行交易的服务AMLBot表示，KrebsOnSecurity去年公布的一项调查帮助它关闭了三项秘密转售其技术的黑暗网络服务，以帮助网络黑客避免被反洗钱系统检测到。

2021年8月，KrebsOnSecurity发布了“针对骗子的新反洗钱服务”，该服务审查了反分析(Antinalysis)，这是一种在网络犯罪论坛上销售的服务，旨在让人们了解执法机构和跟踪加密货币交易的私营公司可能会如何标记一个人的支付活动。

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这项服务专为需要在区块链上拥有完全隐私的个人提供，从对手的角度提供视角，以便用户理解他/她的资金被专制非法指控的可能性。

Antinalysis允许免费查找，但任何希望进行批量查找的人都必须支付至少3美元，最低购买价格为30美元。其他计划的5000次请求的费用高达6000美元。

专门追踪加密货币交易的安全研究员尼克·巴克斯当时告诉我们，反分析很可能是AMLBot的克隆，因为这两种服务产生的结果几乎相同。去年的网站上线仅几小时后，AMLBot就关闭了Antinalysis的访问。

然而，Antilysis.org 仍然在线并接受请求，该服务基于Tor的域名也是如此，目前还不清楚这些服务是如何获取信息的。

AMLBot发言人则表示，该公司在发现这一情况后进行了彻底的审查，并在此过程中发现了另外两个类似于Antinalysis的服务，它们正在转售其对网络骗子的应用编程接口(API)访问。

在Antinalysis被披露后，AMLBot审计了其整个客户群，并仅在签署合同并对客户进行全面审计后，才实现了提供API的能力。

AMLBot表示，它还对所有客户交易进行全天候监控。

作为这些行动的结果，另外两家名为AML(与AMLBot相同)的服务被发现参与了欺诈计划，有关欺诈者的信息也被发送给主要的市场参与者，他们的交易数据被添加到跟踪数据库中，以更好地打击洗钱活动。

反分析主页和网络犯罪论坛上的聊天记录表明，这项服务是由一群被称为“隐名团队”的编码人员创建的。

区块链情报公司Elliptic的联合创始人汤姆·罗宾逊表示，Antinalysis的创始人也是专门销售毒品的暗网市场Incognito Market的开发商之一。

Incognito于2020年底推出，接受比特币和Monero两种支付方式，这是一种提供更高匿名性的加密资产。

反分析的推出可能反映了市场及其供应商在兑现比特币收益方面面临的困难。

原文始发于微信公众号（网络研究院）：反洗钱服务AMLBot清理门户