为恶意软件运营团伙提供洗钱服务,QQAAZZ被多国指控

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为恶意软件运营团伙提供洗钱服务,QQAAZZ被多国指控
第42期

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为恶意软件运营团伙提供洗钱服务,

QQAAZZ被多国指控

为恶意软件运营团伙提供洗钱服务,QQAAZZ被多国指控
近日,欧洲刑警组织协调了一次名为“2BaGoldMule行动”的国际执法行动,共有16个国家参与其中。在这次行动中,警方逮捕了跨国网络犯罪集团QQAAZZ的20名成员,原因是他们为Dridex、Trickbot和GozNym等知名恶意软件运营商提供了洗钱服务。
执法部门估计,从2016年开始,QQAAZZ清洗了或试图清洗了从网络犯罪受害者手上窃取的数千万美元赃款。
美国司法部表示,QQAAZZ活跃在Verified和Mazafaka等俄罗斯网络犯罪论坛上,宣传自己能够提供全球性的同业存款服务。世界上最有害的恶意软件家族背后的犯罪团伙,例如Dridex, Trickbot, GozNym,都是QQAAZZ的客户。
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QQAAZZ通过即时通讯与客户沟通,引导他们将盗取的资金转移到QQAAZZ控制下的银行账户,并使用伪造或合法的波兰和保加利亚身份证件为他们开户。此外,QQAAZZ还成立了几十家空壳公司,以便大量开设银行账户,接收网络犯罪分子利用恶意软件窃取的资金。
更贴心的是,QQAAZZ特意开设了“翻滚服务”,替客户将资金转换成加密货币。这项服务旨在隐藏资金的原始来源。
服务精进,自然要价不菲。对于每笔订单,QQAAZZ会收取高达资金总额50%的服务费用,然后再将洗白的资金返还给客户。真·技高敢要价。

为恶意软件运营团伙提供洗钱服务,QQAAZZ被多国指控

尽管目前美国已报道出多名QQAAZZ洗钱服务的受害者,但考虑到其洗钱活动的规模之大和服务的犯罪团伙之众,受害者的总数和具体的身份信息目前仍然无法得知。
 

养号平台“孵化“2亿QQ号,专供网络犯罪分子

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说起养号,大家都容易想到常见的游戏账号。不过神奇的是,网络犯罪分子也有养号的需求,并且这种服务还有专门的平台提供。
最近,江苏徐州警方侦破了一个专为网络诈骗、赌博等犯罪团伙提供即时通讯工具“养号”、交易的特大黑产平台——“小果平台”, 捣毁了1个源码技术团伙和11处卡商、号商窝点,查获涉案设备 5000 余台,抓获犯罪嫌疑人 84 名,涉案金额达 5000 余万元。
小果平台坐拥两亿多个非实名QQ账号,在全国 1300 多起网络诈骗案件中,犯罪分子使用的 QQ 号都来自这个平台。

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据介绍徐州警方的介绍,小果平台上有注册会员 14 万余人,从发现线索到成功收网,共历时 7 个月。官方称这起案件是全国公安机关侦破的涉及账号最多、涉案金额最大、危害影响最深的同类型案件,也是全国首例以《刑法》第 286 条 “破坏计算机信息系统罪”予以刑事打击的同类型案件。
 

因使用勒索软件诈骗1.35亿欧元,

俄罗斯网络罪犯在巴黎受审

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知名网络罪犯亚历山大·维尼克(Alexander Vinnik) 近日在巴黎受审,他被指控在俄罗斯、法国和美国犯有不同的黑客罪行。
2017年,希腊警方逮捕了俄罗斯公民亚历山大·维尼克,指控他运营BTC-e交易所,为价值逾40亿美元的加密货币洗钱。当局报告称,自2011年以来,有700万比特币进入BTC-e交易所,550万比特币被取出。
美国联邦调查局对维尼克进行了一年多的追踪,认定他犯有欺诈和洗钱罪名,并指控他是日本比特币交易平台Mt. Gox关闭事件的罪魁祸首。美国当局推测,维尼克在一名内部人士的帮助下,从Mt. Gox窃取了价值3.75亿美元的比特币。在把被盗资金被转移到自己管理的账户之后,维尼克在三年的时间里通过他的平台BTC-e交易所清洗资金。2017年7月 ,美国检察官要求将其引渡。
2018年7月,事情出现了转机,希腊一家下级法院同意将维尼克引渡到法国,他将面临黑客、洗钱、勒索和参与有组织犯罪的指控。法国当局指控维尼克于2016年至2018年期间,在6个法国城市实施诈骗,受害人数多达188人。检察官透露,这些受害者中,有来自世界各地的地方政府、企业和个人。
在希腊、美国、日本、法国的指控过后,这位俄罗斯网络犯罪高手的罪行盘点依然没有结束。今年6月,新西兰警方冻结了一笔1.4亿新西兰元(约合9000万美元)的资金,这笔巨款也被指与维尼克有关。在与美国国税局密切合作下,这项调查仍在进行中。

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