2021加密货币犯罪报告：出货延迟、暗网市场洗牌

从臭名昭著的丝绸之路开始，暗网市场就一直备受关注。在 2013 年的鼎盛时期，在所有比特币活动中暗网占据了将近 20%。虽然随着时间推移它在整体加密货币活动中比例减少，但由于加密货币的蓬勃发展暗网生态系统也得到了快速的发展。

在 Chainalysis 公布的《2020加密犯罪报告》中，在 2019 年整个暗网市场实现了大约 8 亿美元的加密货币收入，活跃的独立市场规模拥有 49 个。而在最新公布的《2021加密犯罪报告》中，暗网市场有了较大的改变。虽然暗网市场总收入已经超过 2019 年，但是购买的总数以及可能的用户规模已经大幅下降，这表明有更少的人购买了更多的加密货币。而活跃市场数量也大大减少，几个著名的市场已经关闭，而新市场几乎没有开辟。

那么为什么会这样呢？有人认为持续的 COVID-19 新冠疫情是最直接的原因。正如我们下文探讨的那样，新冠疫情的流行让全球的邮政系统紧张，导致很多暗网市场供应商的传输失败或者延误。而专家认为另一个重要原因就是网络执法力度的增强，正在让暗网市场生态从散户整合为一个大参与者。

在美国开始因新冠疫情而实施封锁三周之后，该报告检测了疫情对暗网市场活动的影响。结果发现在比特币以及其他加密货币的价值急剧下跌之后，暗网市场的交易活动有所下降。

在我们的发现中值得注意的是，到目前为止，暗网市场活动似乎不受比特币市场活动的影响。比特币价值的波动一直很普遍，很少反映到暗网市场消费者的购买活动中。不过当美国启动第一轮封锁之后，伴随着比特币在 3 月中旬开始下跌，暗网交易活动度也开始下跌。

但是事实证明，这种改变只是暂时的。从5月左右开始，暗网市场收入恢复到之前的状态，不再与比特币的价格同步变动。自那时以来，暗网市场的每月收入一直稳定增长，除了9月和11月的小幅下降外，这在很大程度上与季节性趋势保持一致。

凭借这些最新发展，2020年的整个暗网市场收入已超过2019年，仅剩一个月了。但是尽管总收入可能不会改变，但其他数字表明，暗网市场可能会面临艰难时期。

上图显示了按年计算的暗网市场总收入以及向暗网市场转移的总数，我们可以使用这些粗略数来粗略估计单个客户和购买的数量。有趣的是，我们看到虽然收入已经超过了2019年的总和（再次，还有一个月的余地），但向暗网市场的转移总额仅略高于900万，远低于达到2019年的总和超过1200万的速度。

数字显示，与2019年相比，2020年的客户购买量减少，但每次购买的金额更大。这可能表明，临时购买者或购买个人用途药物的人正在从暗网市场转移，而购买数量较大的人-要么个人使用或出售给他人-正在购买更多商品。这也可能意味着在不确定的情况下，一些临时买家已经开始下达更大的订单以囤积。

（文章翻译自cnbeta）

报告地址：

https://go.chainalysis.com/2021-Crypto-Crime-Report.html

本文始发于微信公众号（二道情报贩子）：2021加密货币犯罪报告：出货延迟、暗网市场洗牌