温柔陷阱背后——揭秘杀猪盘被骗资金为何难追回

admin 2023年9月22日23:33:28评论18 views字数 1200阅读4分0秒阅读模式

温柔陷阱背后——揭秘杀猪盘被骗资金为何难追回



近年来“杀猪盘”作为电信网络诈骗的一种常见手段,虽已出现许久,但受害人还是层出不穷,一串串触目惊心的数字背后隐藏着一起起悲痛欲绝的案件。


最近,话题#211女硕士遭杀猪盘两周被骗138万#冲上热搜第一。从2022年7月23日报警至今已经一年多,受害者被缅北“杀猪盘”诈骗的138万目前仅追回10万元


温柔陷阱背后——揭秘杀猪盘被骗资金为何难追回


“杀猪盘”到底是如何让受害者一步步沦陷,为什么被骗的钱财往往很难追回呢?今天就跟着源妹一起来揭秘“杀猪盘”。


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什么是“杀猪盘”



“杀猪盘”,主要是指诈骗分子通过婚恋平台、网络社交软件等方式寻找潜在受害者,通过聊天与受害人交友、确定男女朋友关系、婚恋等取得信任后,诱导受害人下载虚假诈骗APP,并在平台充值进行博彩、投资等,以骗取受害人的钱财。


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为什么叫“杀猪盘”


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“杀猪盘”具体流程



“杀猪盘”诈骗一般会有整个诈骗集团在背后支撑,诈骗流程已经形成了统一的套路,更会根据诈骗对象量身定制诈骗剧本


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“杀猪盘”流程图


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杀猪盘”案件侦查难点



01

案件性质难以界定


“杀猪盘”网络诈骗案件的性质本身涉及到诈骗、 赌博、互联网犯罪、洗钱等多项犯罪行为,公安机关应该如何根据案件性质分配有限的警力。


02

借助网络黑产伪装身份


犯罪嫌疑人利用网络黑色产业链,向不法团伙购买身份通过盗用他人身份或制造虚假身份来隐蔽自己的个人信息,或是购买新型技术掩盖真实号码和IP。即使公安机关查到相关账号的IP和痕迹,也无法找出具体使用者的信息,加大了案件线索发现及追踪的难度。


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03

电子证据获取难度大


电子数据证据在“杀猪盘”网络诈骗中,是对案件定罪量刑的关键。由于诈骗分子具有很强的反侦查意识,定期清理聊天记录、交易记录等电子证据,且团伙成员大都分布在不同的时空,随着时空的变化,很容易造成电子证据的灭失,导致案件线索极难追踪。


04

跨境犯罪,国际协作难


“杀猪盘”的诈骗窝点一般都在境外,案件核心证据也储存在架设在境外的服务器中,所以需要抓捕涉案人员及寻找证据,就需要和当地警方合作,大大增加了案件侦破难度。


05

专业化的洗钱团队


涉案资金的快速分散转移和诈骗分子复杂隐蔽的“洗钱”手段,使得“杀猪盘”案件的追赃挽损工作难以开展。受害人的资金被专门的“跑分”团队快速拆分,利用第三方、第四方支付平台分散转账,短时间内最终款项便会流向海外账户,难以被追讨。


温柔陷阱背后——揭秘杀猪盘被骗资金为何难追回


即使能够抓到“杀猪盘”诈骗的犯罪团伙,被骗的钱实际上很难能被追回来,“杀猪盘”诈骗应该从源头就被制止。源妹提醒:不贪不信不转账,助你远离“杀猪盘”!




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参考文献:

[1] 施剑,马宁,刘帅.“杀猪盘” 网络诈骗案件侦查对策研究[J].广州市公安管理干部学院学报,2022(4):19-30

[2] 马金林.“杀猪盘”式电信网络诈骗犯罪侦防对策研究[J].楚天法治,2023(17):59-61


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原文始发于微信公众号(效率源):温柔陷阱背后——揭秘“杀猪盘”被骗资金为何难追回

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