FBI应对暗网犯罪能力缺失，美司法部要求制定暗网治理战略

美国司法部监察长办公室（OIG）近日发布审计报告，建议联邦调查局（FBI）应制定“正式的局级暗网治理战略”，用以解决自身在应对暗网非法活动方面表现出的能力缺失问题。

监察长办公室得出结论称，当前FBI内部参与暗网调查的各个单位各行其是，导致了效率低下、职权重叠以及资源分配不当等诸多问题。

在完成相关审计之后，监察长办公室方面提出五项建议，强调应澄清“各部门之间的调查责任，以效率更高、成本更低的方式开发及获取调查工具，在人员任期交接时有力保障策略连续性，同时建立起基准数据收集指南以更好地量化暗网调查成果。”

修订后的审计报告强调了提案的紧迫性，并指出目前暗网市场上充斥着关于恶意软件、数据泄露记录、毒品、枪支与儿童性虐待素材的交易与分发行为。而目前的FBI，根本无力对相关案件进行有效的跟踪调查。

OIG发现，FBI内部的执法单位相互孤立问题“广泛存在”甚至缺少明确记录，目前“最全面”的方案来自高科技有组织犯罪科对阿片类毒品贩卖类犯罪的管制策略。

此外，高科技有组织犯罪科与主要网络犯罪科的“定位重叠”可能导致“冗余、效率低下，或者在调查任务内容、技能、能力、工具以及资源层面引发冲突。”

OIG方面还提到，削减预算也阻碍了远程行动科在调查工具开发及获取方面的能力。目前，只有“用于国家安全调查”的工具被列入该科室的高优先度清单，导致其在汇总暗网调查工具方面“缺少制度性依据”。

报告称，FBI官员目前无法全程记录调查期间收集到的数据，这可能导致调查效率低下，甚至致使其他政府行动部门将正常暗网访问者误认为是犯罪分子。

在OIG测试的数据条目中，只有47%被正确计入司法部的调查反冲突系统。这些数据可供执法机构用于“确保特工安全、保障当前调查工作的完整性，以及确定具有共同调查利益的目标。”

至于当前FBI正在评估的加密货币支持策略，OIG认为有必要将其“与更广泛的策略统一起来”，帮助FBI下面两支以加密货币为关注重点的团队更准确地判断资源优先级。

最后，报告要求FBI采取更为统一的策略以解决当前暗网调查培训材料中存在的严重“分散化与割裂化”倾向。事实上，一部分官员甚至完全没听说过这部分材料。

此外，制定更为统一的策略，也有助于FBI在新冠疫情给常规运营带来种种挑战的背景之下，尽快恢复原有行动能力并阻遏新兴威胁。

在今年5月发布的研究报告中，网络安全公司Trustwave发现，疫情引发的社交隔离与政府部门服务中断被不少签证贩子和洗钱者视为千载难逢的好机会，期间也有不少因供应问题或工作方式改变而受困的供应商被迫调整自身业务模式。

此外，不少欺诈分子也借此机会宣传伪造的新冠疫情测试、疫苗与治疗方法，并针对大规模取消休假、航班关停及房屋租金补偿政策等热点问题发起网络钓鱼活动。

Trustwave公司全球安全研究团队SpiderLabs负责人Ziv Mador在当时的采访中表示，“如今，随着互联网用户数量的快速扩张，通过暗网交易信用卡信息的行为也在急剧增加。”

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翻译供稿：security4

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