BTC-E交易所的运营商亚历山大·维尼克对洗钱罪表示认罪

俄罗斯公民亚历山大·维尼克承认共谋实施洗钱罪，他曾于2011年至2017年间运营加密货币交易所BTC-e。BTC-e处理了超过90亿美元的交易，全球超过一百万用户，包括许多美国用户。在2017年7月，执法部门关闭了该虚拟货币交易所。希腊警方于2017年逮捕了这名俄罗斯公民，他们指控该男子经营BTC-e比特币交易所，用于洗白价值数十亿美元的加密货币。虚拟货币交易所接收了来自各种非法活动的犯罪收益，包括计算机入侵、勒索软件攻击、身份盗窃、腐败和毒品分销。维尼克促进了通过BTC-e进行的非法活动，他至少对1.21亿美元的损失负有责任。

"BTC-e没有反洗钱（AML）和/或'了解你的客户'（KYC）流程和政策，这也是联邦法律要求的。BTC-e几乎不收集客户数据，这使得交易所对那些希望隐藏犯罪收益不受执法部门追查的人具有吸引力。"美国司法部发布的新闻稿中这样写道。"BTC-e依赖于壳公司和附属实体，这些公司同样没有在金融犯罪执法网络（FinCEN）注册，并且缺乏基本的反洗钱和KYC政策，以电子方式将法定货币进出BTC-e。维尼克在全球范围内设置了许多这样的壳公司和金融账户，以使BTC-e能够进行其业务。"

2018年7月，希腊下级法院同意将维尼克引渡到法国，以面临黑客、洗钱、敲诈勒索和有组织犯罪的指控。法国当局指控维尼克在2016年至2018年间在法国六个城市欺诈了100多人。法国检察官透露，在维尼克攻击的188名受害者中，有当地政府、企业和全球各地的个人。

在今年六月，新西兰警方冻结了与俄罗斯网络犯罪分子有关的1.4亿新西兰元（约9000万美元）的资产。新西兰警方与美国国税局密切合作，案件调查仍在进行中。

维尼克否认敲诈和洗钱的指控，并未回答法官的提问。他的律师也宣布正在评估是否要提出上诉。

法国检察官认为，维尼克是Locky勒索软件的作者之一，该勒索软件在2016年至2018年间被用于攻击法国的企业和组织。在审判中，维尼克解释说他不是组织的头目，他声称只是按照BTC-e公司的指示作为技术操作员执行任务。维尼克因洗钱罪被定罪，但检察官没有找到足够的证据来定他的敲诈罪。据《美联社》报道，“法庭判定维尼克犯有洗钱罪，但没有找到足够的证据定敲诈罪，未达到检察官要求的10年监禁和75万欧元罚款。”他的法国律师之一阿里安娜·齐姆拉说，他的洗钱定罪“没有道理”，因为加密货币在法律上不被认为是“货币”。随后，维尼克返回希腊，之后被引渡到美国。

副司法部长丽莎·摩纳哥说：“今天的结果表明，司法部与国际伙伴合作，全球打击加密犯罪。这项认罪反映了司法部致力于使用一切工具来打击洗钱，监管加密市场，并为受害者寻求赔偿。”在今年二月，美国指控了与加密货币交易所BTC-e有关的白俄罗斯和塞浦路斯公民阿里亚克桑德·克利门卡。他面临洗钱共谋罪和经营未授权货币服务业务罪的指控。根据起诉书，克利门卡与亚历山大·维尼克和其他人共同控制了BTC-e平台。克利门卡还控制了一家名为Soft-FX的技术服务公司和一家金融公司FX Open。

BTC-e的服务器在美国托管，并根据美国司法部的说法，这些服务器据称由克利门卡和Soft-FX租用和维护。

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