28亿!60人!安徽马鞍山警方破获特大跨境网络赌博案!

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跨境赌博

28亿!60人!安徽马鞍山警方破获特大跨境网络赌博案!

打击治理跨境赌博



足不出户也有可能陷入跨境赌博陷阱……尤其是疫情期间,由于出境不便等原因,网络赌博集团对我国公民招赌吸赌问题日益突出,随着网络技术和支付结算方式的发展,涉赌形式多样,套路也在不断翻新……


马鞍山警方根据一条看似平淡无奇的棋牌室赌博线索,经缜密侦查、循线追踪,成功破获一起特大跨境网络赌博、帮助信息网络犯罪活动案件,一举斩断了一条境外百家乐赌博网站在境内的犯罪链条,摧毁了一个犯罪团伙,抓获各类违法犯罪嫌疑人60余人,查实赌资流水高达28亿


2020年3月12日,马鞍山市公安局治安支队接群众举报,称市内多家棋牌室内有百家乐网络赌博,参赌人数多,人员聚集情况严重,非常不利于疫情防控。接举报后,治安支队立即开展秘密摸排和走访调查工作,查明了马鞍山市花山区存在多处线下百家乐赌博窝点。对此,市局高度重视,抽调多警种部门,成立专案组。

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▲赌博代理后台


经先期秘密侦查,发现棋牌室内的参赌人员在国外的百家乐网站进行赌博,专案组民警聚焦赌博平台的人员链、技术链、资金流进行深入梳理分析研判,通过近7个月时间抽丝剥茧般的侦查,对涉案赌资流水的层层调查,对涉案银行卡、微信、支付宝等账号的分析研判,一个组织架构明确,分布在重庆、福建、广东等10余地,利用网络开设赌场的犯罪团伙浮出水面。

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▲查看嫌疑人网上交易记录

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▲部署抓捕计划


经过专案组的研判调查,掌握了以唐某、王某为首的犯罪团伙组织层次、成员身份、运作模式和活动区域,同时对涉案的600多张银行卡和流水经详细分析后,收网时机成熟,成立了多个抓捕小组,果断出击,分别奔赴重庆、四川、湖南、广东、浙江、福建等地,开展集中收网行动,现场总共抓获犯罪嫌疑人30余人,扣押作案手机40余部,电脑10余台,银行卡60余张,一举捣毁了该犯罪团伙。

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▲押解嫌疑人王某芳回马鞍山


该犯罪团伙以“不用出境,就能直接体验百家乐赌场氛围”“下注流水达万元,就可以返点百元”等为噱头,在QQ群、微信群吸引所谓“志同道合”的朋友下载注册百家乐赌博APP,利用采取线上网络充值在平台“上分”,线下棋牌室聚众押注,操作平台软件比“点数”大小决定输赢的方式组织赌博,自2020年3月至12月,短短7个多月,就发展了5个层级的代理,聚集了大量的赌客,涉案赌资流水高达28亿,单王某就抽头渔利达30余万元。

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▲抓获嫌疑人唐某


截止2021年4月30日,犯罪嫌疑人唐某、王某等20余人已被公安机关依法移送起诉,参与赌博30余人已被依法处理。


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