在国际制裁的铜墙铁壁之下,朝鲜如何筹措到发展核武器的巨额资金?答案或许藏在全球赌场这一灰色地带的深处。
过去十年,朝鲜巧妙利用赌场体系,编织了一张错综复杂的洗钱网络,为核计划源源不断地输血。
今天,我们就来揭开这场跨国“赌局”的神秘面纱,看看朝鲜如何在世界的赌桌上悄然布局。
自2006年朝鲜首次核试验以来,联合国安理会和各国对朝鲜的经济制裁逐步升级,重拳打击其获取核武资金的渠道。到2015年,朝鲜的传统创汇途径几乎被掐断,外汇收入急剧下滑。
但核武与导弹开发却是烧钱的无底洞,金老板迫切需要找到稳定的“美元活水”。
正是在这样的背景下,赌场进入了朝鲜的视野。赌场行业现金流巨大,且监管相对宽松,成为平壤规避金融监管、洗白非法收入的理想渠道。
早在冷战后,朝鲜就在Macao等地试水赌场金融,尽管2005年的Macao汇业银行案让朝鲜短暂退出,但赌场洗钱的威力与风险也让平壤深刻认识到其重要性。
朝鲜或其代理人将非法所得(如黑客盗取的加密货币或走私收入)带入赌场,通过“现金—筹码—现金”的路径,几轮形式化投注后,赃款便摇身一变成为“合法”赌资赢款。
尤其是在博彩业发达而反洗钱制度薄弱的地区,大额投注、筹码套现几乎不受监管,朝鲜正是利用这些漏洞,将肮脏钱洗白。
除了赌场本身,朝鲜还借助地下钱庄和跨境汇兑网络完成资金转移。赌场与地下金融体系相生相伴,犯罪团伙通过地下汇款代理、影子账户,将赌资在不同司法管辖区间快速移动。例如,从东南亚赌场套现出的美元,可以通过地下渠道汇往朝鲜或第三国账户,绕开国际银行系统,实现资金的秘密调拨。
随着加密货币的兴起,朝鲜也将目光投向线上赌场和数字货币。网络赌博平台和加密兑换所提供了处理巨额电子资金的新途径。
朝鲜IT人员积极参与开发非法在线赌场和博彩App,通过网络接受全球赌徒的投注,在虚拟世界中完成洗钱。这些网站往往以比特币、泰达币等加密货币收支,用匿名钱包周转,再通过场外交易兑现为法币,从而逃避金融监管。
东南亚是全球博彩业增长最快的地区之一,菲律宾、柬埔寨、老挝等国竞相开放赌场度假村。对于朝鲜而言,这是一片机会之地。博彩产业繁荣且监管相对薄弱,各色黑帮和腐败官员盘踞,正好为洗钱提供便利。
2016年的孟加拉央行被盗案中,朝鲜黑客盗走的8100万美元大部分被快速转入菲律宾赌场账户,通过赌场中介的协助完成洗钱。
柬埔寨由于多年来对朝鲜相对友好,成为朝鲜秘密经济活动的重镇。平壤在金边等地派驻了大量商业人员,从事餐饮、旅游等生意,同时暗中为国家赚取外汇。2020年曝光的朝鲜特工金哲朔案,揭示了柬埔寨境内朝鲜网络的冰山一角。
这名朝鲜侦察总局派遣的情报人员,在柬埔寨经营多家酒店、餐厅、赌场,时间长达数年,其赌场生意不仅服务普通赌客,更可能充当朝鲜用于洗钱和筹集资金的平台。
朝鲜积极拓展在非洲、中东等地区的秘密经济活动,利用这些地区的治理漏洞和监管盲区,通过合法外衣从事非法筹资。
虽然目前尚无直接证据指出朝鲜在非洲经营赌场,但相关的非法金融活动同样存在于其他行业。考虑到朝鲜在非洲销售军火、派遣劳工、建设项目的广度,其利用赌场牟利并非不可想象。
俄罗斯与朝鲜接壤且关系特殊,莫斯科在联合国对朝制裁框架下有选择地执行措施。一些俄罗斯边境城市设有合法博彩区,吸引包括中国人在内的赌客。朝鲜与俄罗斯在灰色地带的经济合作由来已久,赌场是否也在其中扮演角色?
至少从公开信息看,朝鲜高官和富人曾出现在俄罗斯远东赌场。更有甚者,2018年俄罗斯执法机构在莫斯科市内端掉的一家地下赌场,竟设在朝鲜驻莫斯科大使馆辖区内,震惊舆论。
我们精心梳理了这份研读分析资料《朝鲜利用全球赌场体系筹措核武资金调查报告》(资料编码250613304,35页,10779字)。
原文始发于微信公众号(情报分析师Pro):揭秘朝鲜核融资赌局:全球赌场如何成为金老板的“提款机”?
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