【情报培训】刑事犯罪情报分析师手册

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目的

用途

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1.战略评估

确定一个领域的长期问题，以及犯罪增长的范围和预测。

确定执法优先事项，确定资源分配，支持业务规划，并向高级管理人员和决策者提供信息；

制定控制战略：情报、预防和执法的优先事项。

•      目标(职权范围)

•      范围(职能/地域)

•      现状/调查

•      主要目标

•     上次评估以来的进展情况

•      主要犯罪领域

•      人口/社会问题

•      模式/趋势

•      资源限制(概述/摘要)

2.战术评估

为了查明某一领域的短期问题，只要迅速采取行动，就可以防止局势恶化或发展。

在“战术菜单”中监控当前业务的进展。

协助管理目前的业务和计划，并根据不断变化的需求和问题重新分配资源和努力。

•     当前情况——针对目标的进展；犯罪和其他系列；热点；预防措施

•      进一步行动的备选办法

•     优点/缺点。最佳行动方案

•      时间框(短/中)

•      所涉资源问题/变化

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目的

用途

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3.目标概况

提供有关(潜在)罪犯及其同伙的详细情况，以供日后采取行动。

协助业务管理层选择目标、指导调查、制定计划和维持监督。

•      个人记录

•      犯罪记录

•      财务概况

•      网络/协会报告

•      通信报告

•      运输报告

•      监察评估

•      情报差距

4.问题轮廓

查明已确立的和正在出现的犯罪/事件系列和犯罪热点。

协助管理层为调查需要提供资源、确定目标、热点管理、指导减少犯罪举措和犯罪预防措施。

•      问题识别

•      背景和原因

•      损害范围

•      混乱/冒犯程度

•      肇事者

•      内部/外部联系

•      社会影响

•      所涉资源问题

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用途

1.结果分析

评估：

•      巡逻战略和战术

•      反应性调查

•      主动调查

•      减少犯罪举措

•      其他执法政策和技术

•     帮助确定最佳做法

•     改进领域

•     对事件和调查进行临时汇报，以协助专业发展

2.犯罪模式分析

•      犯罪系列识别

•      犯罪趋势识别

•      热点分析

•      一般轮廓分析

在"战术菜单"内确定优先次序的管理决定：

•     热点

•     犯罪系列识别

•     犯罪与混乱预防和转移举措

在业务上，它们有助于调查人员和其他人确定新的和正在出现的趋势和需要进一步分析的要求。

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用途

3.市场概况

维持对商品或服务——毒品、被盗车辆、卖淫等——的犯罪市场状况的评估。

•      关键人物

•      网络网络

•      犯罪资产

•      相关犯罪趋势

这些档案由其他分析产品组成，主要是网络和犯罪模式分析。

关于确定刑事和执行问题优先次序的管理决定——确定目标和减少机会：

•     本地维护的标准市场概况的集合使得能够构建更高级别的视图

•     简档可以在目标简档、犯罪模式分析或网络分析中触发更详细的分析，以支持操作

4.人口/社会趋势分析

•      人口变化的性质

•     对犯罪或显然相关的犯罪的影响

•     深入分析可能构成罪犯或犯罪行为变化或趋势的社会因素

可以支持对已知或预测的社会或人口变化的犯罪和混乱的审计或研究。

•     关于资源配置和执法优先事项的战略决定

•     对未来压力可能出现的地方进行照明并通知合作伙伴

•     用于规划针对新出现的社会现象或人员流动的季节性或其他战术行动

5.刑事业务概况

详细业务模式，包括：

•      如何挑选受害者

•     罪犯使用的技术专门知识

•      犯罪者利用的制度或程序薄弱

•     其他类型分析的合并结果

强调需要作出以下修改：

•      立法或其他形式的条例

•      利用资源应对新的威胁

•     确定中断关键点的业务规划

•     立即预防/减少犯罪的机会

•     通过培训和简报产品提高知识标准

6.网络分析

•     网络中个人的关键属性和功能

•      网络内外的协会

•      网络优势和弱点

•      财务和通信数据分析

•     与目标概况有关的犯罪行为推断

战略上：

•     为战略考虑向管理层表明相关犯罪的严重性

战术和行动：

•      通知目标行动

•     建议有效的调查路线和干扰机会

•     突出情报方面的差距，以推动来源部署

7.风险分析

分析个别罪犯或组织为：

•      个人潜在受害者

•      公众

•      执法机构

编制风险评估，作为在战略和业务层面优先安排情报或执法工作的前奏，导致完成风险管理计划。

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用途

8.目标轮廓分析

-照明犯罪能力，包括下列信息：

•      协会

•      生活方式

•      作战方式

•      财务数据

•      优势和脆弱性

•     过去对目标成功或失败的技术

•     可以涵盖任何形式的犯罪，不限于纯粹的"刑事"活动

支助目标行动：

•      告知目标选择

•      查明情报需要

•     指示如何针对目标部署源和资源

­9.作战情报评估(研究)

•      收到的协会资料

•     当前行动中嫌疑人周围的其他现象

•     可能是也可能不完全是分析师的责任

防止"任务蔓延"，确定当前行动期间收到的情报引起的调查需求的优先次序，并确定当前情报工作的优先次序。

A

•     关于真实性、可信性、正直性、胜任性

•      完全可靠性的历史

B

•在多数情况下，资料来源证明是可靠的

C

•收到的资料在多数情况下证明不可靠

X

•无法判断可靠性

1

•毫无疑问

2

•     资料来源个人所知，但传递资料的官员个人不知道

•      逻辑本身

•     同意关于这个问题的其他资料

3

•来文方个人不知道、但已记录的其他资料证实的资料

4

•来文方个人不知道、无法独立证实的信息

A

完全可信的

•     关于真实性、可信性、正直性、胜任性

•      完全可靠性的历史

B

较可靠

•      对真实性、可信性、正直性或胜任性的某些怀疑(一项统计)

•     一般可靠性的历史

C

可靠的

•      怀疑真实性、可信性、正直性、能力（两项以上）

•     周期可靠性的历史

D

通常不可靠

•     确定对真实性、可信度、诚信度、能力的怀疑

•      偶尔可靠性的历史

E 

不可靠

•     缺乏真实性、可信性、诚信、才干

•      不可靠史

F

•无法判断

1 

可靠

•      其他独立来源确认

•      逻辑本身

•     同意关于这个问题的其他资料

2

较可靠

•      未经独立确认

•      逻辑本身

•     同意关于这个问题的其他资料

3

可能真

•      未确认

•      逻辑本身

•     同意关于这个问题的其他资料

4 较可疑

•      未确认

•      不合逻辑

•     虽然有可能，但在收到时不相信

5 可疑

•      相反的确认

•      疾病本身

•     有关该主题的其他资料与之相反

6

•无法判断