【知识科普】虚拟货币犯罪调证联系方式及注意事项（送100套网课）

在上期的【知识科普】中，我们联合中科链源为战友们讲解了涉虚拟币案件的常见名词，得了非常热烈的反馈，战友们在社群里积极讨论，同时也抛出了不少新的问题，而提问频率最高的当属「如何调证？」

群内战友反馈截图↓

第二期内容，我们将和中科链源为大家列举：常见虚拟货币交易所、钱包调证联系方式，所需材料以及相关注意事项，本文实用信息很多，建议大家收藏并转发！

执法人员在对链上地址穿透分析的过程中，会遇到一些交易所用户地址，需要根据地址交易特征进行筛选，根据交易体量及单笔交易金额的多少、交易时间等信息判断该地址与案件的关联程度，然后对关联程度高的地址进行交易所调证。

这里需要先弄清楚两个名词：【交易所用户地址】、【交易所官方地址】。

【交易所用户地址】——是交易所分配给每个用户的单独地址：

这个地址内所有充值行为都是用户在站外充值而引起的，所以我们可以通过对地址进行调证明确这个地址在交易所内对应的持有者身份、设备及交易等明细。

【交易所官方地址】——它的持有者是交易所本身：

它是为了方便交易所管理、归集【交易所用户地址】内的数字货币而存在的地址，所以我们无法通过调证交易所官方地址来确认用户的身份。

简单地说，要向交易所提交【交易所用户】的地址调证，才能拿到对应的用户信息。而如果标签是（交易所官方）地址，那么提供哈希去调证。

部分钱包是非托管加密钱包，使用钱包不需要 KYC 信息，因此没有相关用户或任何其他用户的身份证明，调证是不反馈身份信息等数据的，但会反馈设备信息和IP等数据，需要通过技网侦手段进一步落人......

办案中常见钱包的调证联系方式，可长按下方二维码，添加客服核实公安身份后，方可获取。

一般来讲，交易所、钱包调证需要的数据有所差别，交易所可以通过手机号、身份证、地址信息、交易哈希进行调证；钱包通过地址信息进行调证。下面，我们主要讲解向交易所发起调证所需材料。

①调证通知书

写明单位信息、案件名称、对方公司抬头、调取内容等。

②警官证复印件

两名经办人员在有效期内的警官证正反面复印件，并加盖办案单位公章

③立案决定书

对于案件的基础情况说明。

④邮箱授权函

跟调证通知书一样，还需要填写经办人员的姓名、联系电话、邮箱等。

我们特别为战友们梳理准备了《调证通知书》以及《邮箱授权函》常用模板，可长按下方二维码，添加客服核实公安身份后，方可获取。

在向三大主流交易所发起调证时，除了上述常规材料，还需要额外准备其它资料，比如，有些需要提交受案登记表，这个很好理解，不展开讲。

还有两家主流交易所需要额外的关联证明；其中，个别交易所还需要通过执法入口网站进行调证，这里涉及机构、邮箱认证，确认审核，填写线上新增执法请求等一系列操作......

欲获主流交易所「证明」模板，执法申请流程详情，可长按下方二维码，添加客服核实公安身份后，方可获取清单。

一般都是公司的英文名称，但有交易所也会有差别，需要注意的是，公司抬头有时会进行变更，调证的时候对方会给我们进行反馈新的信息，我们根据新的信息准备材料就可以。

调证通知书一般使用word格式，目的为了对方能复制需要调取的信息，快速查询，提高效率；其它材料扫描成彩色的PDF格式，一起作为附件发送到对应的交易所或者钱包邮箱。

各大交易所、钱包调证流程会有不定期调整，大家可以多多关注它们的官方网站，执法申请流程的更新会在官网第一时间展示。

调证回函内容往往存在数据杂乱，重点信息不突出等问题，如果想要高效解析调证回函，可以关注我们下一期【知识科普】栏目，将带大家了解如何一键将杂乱的交易所回函数据转化为可读性强的文字版报告，敬请期待~