比特币混合器操作员洗钱4亿美元罪名成立

admin 2024年3月15日13:03:53评论5 views字数 740阅读2分28秒阅读模式

比特币混合器操作员洗钱4亿美元罪名成立

俄罗斯-瑞典国籍的Roman Sterlingov被华盛顿特区的一个联邦陪审团定罪,罪名是在2011年至2021年期间运营比特币。

比特币是暗网上运行时间最长的加密货币“玻璃杯”之一,来自多个暗网市场的网络犯罪分子利用它来洗钱。混合服务允许用户混淆其数字财产的来源,以便将其安全地提取到与非法活动无关的“新”钱包中,从而使执法部门更难追踪资金。

用户将他们的代币提交到这些平台,并收到一个匿名代币,该代币决定了提现金额减去服务费。

该服务从多个用户那里获取硬币,在重新分配之前将它们混合在一个隐藏的池中,这使得追踪和链接到原始来源变得困难。

作为黑暗网络中运行时间最长的混合器之一,比特币获得了普及,并享有可观的流量。

根据美国司法部(DoJ)的公告,比特币洗钱约4亿美元,其中很大一部分被认为与各种犯罪有关。

“在其长达十年的运营过程中,比特币移动了超过120万比特币,在交易时价值约为4亿美元,”美国司法部在声明中写道。

“这些加密货币大部分来自暗网市场,与非法毒品、计算机犯罪、身份盗窃和儿童性虐待材料有关。”

副司法部长Lisa Monaco强调,一个专门的团队通过区块链仔细追踪比特币交易,以确定并追究Sterlingov的责任。

斯特林戈夫将面临最高20年的有期徒刑,罪名是共谋洗钱和诱骗洗钱。此外,他还将面临最高5年的有期徒刑,罪名是经营无证汇款业务,以及在哥伦比亚特区无证汇款。

混合服务一直是执法部门的目标,因为它们在网络犯罪分子的洗钱过程中发挥着至关重要的作用。

国际执法部门最近针对Tornado Cash、ChipMixer和Blender采取了行动。他帮助勒索软件团伙和朝鲜黑客为大型加密抢劫的收益洗钱。

原文始发于微信公众号(HackSee):比特币混合器操作员洗钱4亿美元罪名成立

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