晋源打掉“洗钱”犯罪窝点丨梁平破获“杀猪盘”案

近日，山西省太原市公安局晋源区分局成功打掉一特大涉“两卡”、“洗钱”犯罪团伙，警方奔赴广东省，抓获犯罪嫌疑人18人，查扣大量涉案手机及银行卡，涉案资金达1000余万元。

经查，该团伙成员每人办理多张银行卡后，将银行卡信息提供给诈骗团伙。等银行卡收到诈骗资金后，再通过第三方支付平台以及银行卡进行拆分转移，之后ATM取现，最后将现金汇总交于各诈骗团伙手中。目前，案件仍在进一步深挖中。

近日，重庆市公安局梁平区分局破获“杀猪盘”诈骗案，警方奔赴江西省，抓获犯罪嫌疑人5名。

经查，该团伙涉嫌在缅甸从事诈骗犯罪活动，通过社交软件结识诈骗对象，利用对方感情，与之建立男女朋友关系。

随后，吹嘘知晓投资理财的“捷径”，诱骗对方在搭建的虚拟投资平台充值投资，利用前期的虚假盈利引诱事主逐步加大投入资金，最后通过后台操控直接将事主的资金转走。目前，案件正在进一步侦办中。

近日，包括四川等全国多个省份警方接到报警：发现冒充银行客服诈骗类案件，被冒充的银行包括：（人民银行、工行、农行等），这个骗局的形式和冒充公司老总诈骗差不多，都是“老板”吩咐让财务转账，银行的“工作人员”起到“搭桥”的作用。

冒充银行工作人员诈骗步骤：

第一步：骗子A先冒充“银行年检员”，以“公司账户年审”为由加财务人员QQ，并发送“法人授权委托书”。

第二步：财务人员被拉入一QQ群，群里有“老板、经理”（骗子B）等人，“老板”在群里叮嘱财务跟进银行账户年检事宜，取得财务人员信任。

第三步：“老板”以“项目款、合同保证金、资金拆借”等理由要求财务立即转账至指定的银行账户，财务人员在未加辨别的情况下轻易转账，导致被骗。