央视揭秘400亿“币圈”传销骗局

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央视揭秘400亿“币圈”传销骗局

2018年5月,一款号称由前Google员工和某跨国公司员工联手打造而成的虚拟币钱包“Plus Token”在网络上悄然出现,打着区块链技术的幌子,“Plus Token”以高回报为诱饵,在短短一年多的时间里席卷了全球100多个国家和地区,参与人数超过了200多万人,涉及金额400亿元。

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然而,直到2020年3月20日,这些参与者才发现他们的身份并不是区块链技术的投资者,而是特大跨国网络传销案的参与者。

小龙是苏州的一名保安,作为朋友发展的一个下线,小龙把自己打工攒下的2万多块钱投进了“Plus Token钱包”。投资的第一天,小龙账户的金额就不断上涨,为了验证这个平台赚钱的真实性,等待了几天之后,就把自己账户中上涨的Plus币卖了出去,而这番操作,真的让他在这个虚拟币交易平台上挣到了钱。


眼见着能挣钱,小龙一口气办了四张信用卡,从中套现了20多万元,全部投进了Plus Token。

Plus Token参与者 小龙:每天不停有收益,然后就开始往里面加。然后又看群里面人家加得比我们还多,也没有什么别的顾虑,反正就加。

疯狂的人不止小龙,距离苏州1900多公里外的兰州,经商多年,有着丰富社会经验的王先生更加疯狂。

Plus Token参与者 王先生:之前投得不到360万元,最后这些加上有360多万元。

Plus Token制定了智能搬砖收益、链接收益、高管收益三种主要收益方式。其中链接收益是核心关键,也就是俗称的拉人头。

Plus Token培训师:通过智能搬砖,在全球主流数字货币交易所,低吸高抛,对冲高频量化交易,达到每个月大概百分之十的静态收益。

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Plus Token根据拉人头的数量和投资金额将会员分为普通会员、大户、大咖、大神、创世五个等级。当时,发展王先生进入Plus Token的朋友就是大咖级会员。

按照平台的奖励规则,王先生第一个月投资5万元,他这位朋友在王先生身上就可以赚到5000元的收益。为了尽快从普通会员升级到大户会员,拿到更高的动态链接收益,王先生在短短的三个月内,就发展了十几个亲戚朋友加入到了Plus Token,这些人平均投资都在十几万元,他也如愿得成为了大户级。

Plus Token参与者 王先生:获利最高的时候,每天差不多有个一百万元左右。

“高大上”的虚拟币投资 实为传销组织
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在新型犯罪类型中,利用互联网、虚拟币、区块链技术等进行金融犯罪,对于公安机关来说是一个不小的挑战。不过,警方顺藤摸瓜,以Plus Token所谓的联合创始人为切入口,发现了其中的猫腻。

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2019年3月开始,Plus Token招揽投资者的广告开始出现在街头,随后,美国纽约时代广场的广告牌也播放了他的广告。

不仅如此,Plus Token联合创始人Leo在2018年10月22日高调参加了在日内瓦举行的世界数字经济论坛,他参加“股神”巴菲特晚宴的照片也迅速在虚拟币圈里传播开来。然而,侦查员通过调查却发现,Leo的真实身份荒诞而又简单。

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江苏省盐城市公安局经侦支队三大队大队长杨磊:每次出现在镜头前方的都是Leo,赵胜等几个在币圈还是有一定名气的人物,后来我们对这几个人进行重点研判之后,发现这几个人跟平台没有太大的关系,特别是他们所称的谷歌的高级工程师Leo。

此人的真实身份是一名外籍留学生,2015年9月份来到中国,就读于湖南长沙的一所大学,他的身份完全是被传销团伙包装出来的。而这一幕大戏的真正导演其实叫陆某龙。

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Plus Token传销案案犯陆某龙:国际品牌不都是打广告打出来的,我觉得有些时候就是有舍才有得,只有一些高曝光的(项目),这样才能让别人看到。你只有站在最显眼的地方,别人才会看到你,看到你才会关注你,关注你才会信任你。

假名人,假噱头,不仅如此,警方侦查员仔细研究发现,在实际的运行中,Plus Token所发行的Plus虚拟币也是假的。

江苏省盐城市公安局经侦支队支队长梅继军:这个Plus币其实是平台内部自己发的一个币,通过后台操控Plus币,让你看到不断的增值,让你看到叫“画大饼”,这个饼越画越大,其实就是个空气,就是一个数字,就是一个代码,就是我们讲的就是空气币。

2019年6月27日,Plus Token虚拟币钱包意外宣布停止提现,并在一笔转入地址的备注中写道“对不起,我们跑路了。”此刻,众多参与者才醒悟,这真的是一个骗局。

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Plus Token参与者 小龙:推荐我的那个人,我只有他的微信联系方式,微信也不回,只能说自己上当受骗了。

Plus Token参与者 王先生:当时也挺震惊的,也是有一点半信半疑,不太相信。

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主犯因组织和领导传销活动罪获刑11年2019年6月底,专案组民警成功将陈某等27名主要犯罪嫌疑人抓获。经判决,陈某等15名被告人因犯组织、领导传销活动罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪,分别被判处4年10个月到11年不等的有期徒刑,并处罚金,涉案赃物、赃款及犯罪工具依法予以没收上缴国库。主犯陈某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑十一年,并处罚金人民币600万元。

如何防范风险,避免上当受骗?
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收益越高,风险越大。是理财投资最基本的常识。高收益意味着高风险,收益率超过6%就要打问号,超过8%就很危险,10%以上就要准备损失全部本金。Plus Token承诺超高收益率,稍微有点投资理财常识的人应该都能识别出来绝对是不正常的投资项目!

对于很多明知故犯的投资者来说,千万不要抱着侥幸的心理,认为自己能在最终的审判来临之前,全身而退,赚一笔不义之财。国家明令禁止,以身试法的结果,只能是血本无归。
来源:央视新闻,反传防骗卫士



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本文始发于微信公众号(网络侦查研究院):央视揭秘400亿“币圈”传销骗局

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