事件回顾
Bybit事件发生的第一时间，成都链安就对事件相关的攻击手法进行了深入分析（详情可戳）。事件发生后，成都链安也立即将事件相关的所有地址加入了链必追—虚拟货币案件智能研判平台（简称链必追）标签库并持续跟进事件的进展，尤其是对事件中被盗资金后续的洗钱手法进行了持续关注和研究。
通过链必追对被盗资金深入追踪与分析发现，本次事件中，黑客主要采用资金拆分、转移+跨链+混币清洗等多种手法结合的洗钱方式：
②随后，黑客通过Chainflip、ChangeNow、Thorchain、LI.FI、DLN等兑币、跨链操作进一步转移、隐匿资金流向；
黑客为什么选择Thorchain？
Thorchain作为一个去中心化的跨链协议，支持不同区块链网络之间的资产交换。Thorchain之前主要基于ETH与BTC间的跨链，现扩展到BNB、LTC、ATOM等多链支持，用户可以在无KYC要求下直接将ETH、USDT 等资产兑换为 BTC。
①特有的交易模式更有利于隐匿资金交易
BTC 链采用类似现金找零的UTXO（未花费交易输出）交易模式，使得资金去向难以追踪；
③混币服务进一步隐匿资金去向
链必追率先支持Thorchain交易自动解析
链必追自动穿透Thorchain 跨链交易
为了助力案件侦办人员突破跨链交易追踪的屏障、提升链上研判分析效率、降低跨链资金追踪难度、简化跨链资金分析流程、完整刻画涉案资金扭流转路径，成都链安加大对跨链交易机制及相关技术的研究，并已经在链必追中实现了对Thorchain、MayaSwap、CacaoSwap、SWFT Blockchain、Stargate Finance、Celer（cBridge）、Transit Swap等100+跨链平台的自动穿透解析。如果在链上资金分析中遇到跨链交易，都可通过链必追快速进行一键穿透。
BTC交易分析支持
从上文我们知道，基于BTC的UTXO（未花费交易输出）交易模式，相关交易的来源和去向很难追踪。为了方便案件侦办人员对涉案BTC的快速分析追踪，链必追的【比特币分析】功能，可轻松追踪比特币交易的来源和去向。
通过链必追【比特币分析】刻画比特币资金交易路径
链必追账号免费开通
「链必追」是以案件研判过程为场景切入打造的契合执法机构办案流程的虚拟货币案件智能研判平台。当前，链必追AI智能研判和情报线索挖掘功能引领上线，实现了涉币案件概貌全面掌握，链上隐蔽线索精准挖掘，龙卷风混币、中心化兑币跨链有效突破的终极目标，并通过TG汇旺公群线索、波场备注线索以及开源情报的深入挖掘，高效完成虚拟货币案件的研判工作，率先开启链上案件侦查的3.0时代。
除此之外，该产品的核心技术已申请软著和专利几十余项，其链上数据追踪溯源及行为刻画、案件智能研判、地址实时监控、多币同图、一键调证、回函数据清洗、交易所穿透、判例库、链安学院等综合能力已经达到国际领先水平。截至目前，产品已成功协助全球千余家执法监管部门、获得数万名办案民警的推广使用。
2025年开年，链必追更是率先将DeepSeek行业大模型接入到链必追独创AI智能导师（更多详情请戳），开启智慧警务新模式。
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原文始发于微信公众号（成都链安）：穿透最大盗币案Bybit洗钱追踪迷雾！链必追率先实现Thorchain、MayaSwap等多个跨链交易自动解析
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