美国制裁加密货币交易所,因其为勒索软件团伙服务

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美国制裁加密货币交易所,因其为勒索软件团伙服务
编辑:左右里


据外媒报道,上周五美国决定对与勒索软件团伙有关的实体(如加密货币交易所)实施制裁。 美国将冻结制裁目标的所有财产和权益,并且禁止个人与其进行交易。另外,金融机构与受制裁的实体或个人进行交易与活动也可能会受到制裁或其他执法行动。


美国期望能通过实施制裁,令黑客难以将从勒索软件攻击中勒索到的赎金变现,切断勒索软件团伙的经济来源,以此扰乱勒索软件团伙的运作。


我们之前的文章有提到,加密货币已经成为黑灰产资产转移和洗钱的主要手段。加密货币因其匿名、隐蔽的特性滋养着不少犯罪团伙,加密货币及加密货币交易所的存在为其洗钱提供了不少便利。


在美国联邦调查局的协助下,美国财政部于周二首次对加密货币交易所实施制裁,制裁目标是总部位于俄罗斯的加密货币交易所Suex,因其涉及至少八个勒索软件变种的非法交易。


Suex注册于捷克共和国,但在那里没有办事处,而是选择了在俄罗斯及中东设置多个分部。据说Suex之所以比其他交易所更受网络罪犯的欢迎,是因为它能够在分部将加密货币转换为现金,甚至还能协助将加密货币兑换成房地产、汽车和游艇等实体资产。


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根据美国财政部的数据,Suex超过40%的交易涉嫌违法。其中仅比特币一项,Suex就帮助黑灰产交易了超1.6亿美元。美国政府认为,交易所协助了黑灰产的盈利变现,相当于是变相支持了网络犯罪活动。美国正在试图建立一个反洗钱、反恐怖主义融资的框架,阻断网络犯罪团伙的盈利渠道,从而抑制网络犯罪活动。


据统计,仅在2020年,勒索软件团伙成功勒索的赎金总额就达到了4亿美元,是2019年的四倍多。而在2021年上半年,勒索软件已经增长了十倍以上。现在也不再仅仅是企业会遭到损失,随着攻击规模、领域扩大,已经愈加显著影响到普通人的日常生活(如DarkSide扰乱了石油和天然气的价格,REvil使肉类供应链中断等)。



资讯来源:threatpost
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