PlusToken案件落幕:加密世界资金盘整治潮才刚刚开始?

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PlusToken案件落幕:加密世界资金盘整治潮才刚刚开始?



PlusToken案件落幕:加密世界资金盘整治潮才刚刚开始?


最近,江苏省盐城市响水县人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪,对5名 PlusToken 特大传销犯罪团伙骨干人员提起公诉,而早在今年3月份,公安机关已先后将潜逃境外的全部27名主要犯罪嫌疑人和该案82名骨干成员抓捕归案。


PlusToken 这个成立于2018年5月,曾经让无数人为之疯狂的数字时代革命性理财产品,如今却成为200余万人挥之不去的噩梦。


从一朝繁华,到落花散尽,仅仅用了不到两年时间。如今看 PlusToken 已经不仅仅是一个骗局那么简单了。


它是警方立案打击涉及数字货币的首个特大型案件;它掀起了万千资金盘跑路潮的开端;它悬而未决的数百亿资产令二级市场心惊胆战;它的链上洗钱行为周密复杂,凸显了打击数字时代犯罪的难度和挑战;它也暴露了大多数用户面对数字时代转型存在的认知偏差等等。


PlusToken 号称是一家在韩国注册的“加密币钱包和交易所”,打着数字时代余额宝的旗号,帮用户用智能狗进行搬砖收益。产品初始理念其实不错,但为了吸引投资者,PlusToken 很夸张的承诺给投资者10%-30%的月息,然后设计了层级激励体系,高额的奖励机制推着层级不断发展,最高达到了3,000多层。


凭借诱人的利益诱导和层级激励体系,很快 PlusToken 就集聚了包括20万枚 BTC,78万枚 ETH,和2,600万 EOS 等在内价值不菲的数字资产,涉及资金达到400多亿人民币,涉及参与人员超200余万人,影响范围非常广且危害巨大。


PlusToken 案之后,我们不得不思考目前加密世界面临的头号难题:AML 反洗钱。


接下来还是以 PlusToken 为例,来探讨下三个问题:1、在加密世界里打击资金盘案件有哪些障碍?2、侦破链上跑路资产有何技术难点?3、下一步AML反洗钱行业趋势

走向。

在加密世界里打击资金盘案件有哪些障碍?


目前,资金盘案件侦破普遍存在如下几个问题:

1、法律条令在涉及数字资产层面监管比较模糊,普通报警很难被快速立案侦查;

2、PlusToken 只是冰山一角,还有成千上万个类似的资金盘项目等待肃清查办;

3、不同资金盘项目在模式设计差异较大,有的直接可以定义为传销,有的只是打了擦边球;

4、有的用户一开始只是参与者,但后期下线发展速度过快也被动成了组织者。

PlusToken 只是目前立案被侦查为数不多的几个资金盘之一,由于其涉案资金量巨大且参与人员众多,且其模式层级特征与刑法二百二十四条之一的组织、领导传销活动罪的法条表述相同。因此在收到投诉举报后,公安机关即刻展开了立案侦查,最终在一年时间内抓捕了核心犯案人员。


而大部分资金盘项目,目前在法律层面还存在监管断层和无力监管的局面,例如,woToken、TokenStore、OneCoin 等成千上百个形式各样的理财钱包,有的还在打着擦边球肆意诈骗,有的崩盘正在维权纠纷当中,更多的项目在投诉无果之后,投资者也选择倒霉认栽了。


总之,由于存在法律监管盲区,形形色色的资金盘诈骗案例实在太多,警方打击的资源重心有限,目前资金盘法令监管环境和系统并不是很成熟。


侦破链上跑路资产有何技术难点


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在 PlusToken 被用户反映无法提币之后,PeckShield 第一时间就介入了对其资金流向展开了追踪调查,并对其钱包涉及的若干关键地址进行锁定监控追踪。上图是利用 PeckShield 研发的数字资产追踪工具 CoinHolmes,对 PlusToken ETH 部分资产进行复盘和资金流向追踪图。


如上图,我们发现,整个链上资产的转移路径是比较复杂的,大致会经过多层分散转移、混币服务系统、以及各种免KYC服务机构,甚至不乏有一些资产会流入暗网等渠道,一笔资产经过一番操作后会编织成一个密集、复杂的网,加之很多地址都是匿名的链上地址和找零地址,这就给锁定跑路资产制造了很大的技术难题。


整体而言,链上资产转移路径比较复杂,技术追踪起来有较大的复杂度。PeckShield 正在对其相关地址进行持续监控,并联合区块链生态各方力量进行追踪标记,同时协助警方追踪在逃数字资产。


下一步 AML 反洗钱行业趋势走向


近两个月以来,全球各国开始加大 AML 反洗钱政策监管要求,FATF(反洗钱金融组织) 也通过会议进一步推进对 VASP(虚拟资产服务商) 的监管,一些法令政策在涉及数字资产的监管层面也逐步清晰:


比如,美国联邦法院将比特币定义成货币;俄罗斯立法机关同意给予数字资产合法地位等等;各大数字资产交易所也开始布局做 AML反洗钱方面的风控举措,比如,火币就于上月做了反洗钱风控策略升级,全面覆盖登录、OTC 交易、划转、币币交易、充提币、链上数据等场景。


从全球 AML 反洗钱形势和数字资产市场的整体发展趋势来看,未来链上资产追踪服务将会成加密世界的必需。其不仅可以帮助警方加大,加快对泛滥资金盘市场的打击力度,还能倒逼数字资产交易所巩固风控策略,在 KYT 入金筛查、OTC 渠道管理、交易所资产透明度等方面都有所改进。


总体而言,PlusToken 案件的成功落幕,才是加密世界肃清整治资金盘的热潮的开始。


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PeckShield 简介:


PeckShield「派盾」成⽴于2018年,是业界领先的区块链安全公司,核心团队曾服务于360、Intel、Juniper、Alibaba 等全球知名厂商,团队成员多次原创发现底层核心安全漏洞获得各大厂商官方致谢。

PeckShield 作为早期专注于区块链生态的头部安全公司,基于安全团队二十年来在代码分析、操作系统、⼤数据等安全业务领域的积累,提出了一整套渗透测试、代码审计、应急响应、链上数据监测,AML 反洗钱等安全与数据综合解决方案,业务覆盖区块链生态安全的各个环节。PeckShield 团队因多个关键安全漏洞发现而广受业内关注,被 Etherscan.io 纳入智能合约安全审计推荐名单,同时跻身「以太坊赏金猎人」全球排名 Top 3。


目前,PeckShield安全业务已覆盖全球范围,主要客户包括有:公链提供商 (EOS、Nervos、Harmony、Avalanche、HBTC Chain、NEO 、Conflux),头部钱包和矿池 (imToken、SparkPool、比特派、Cobo 金库,Voice),以及头部交易所(Huobi、KuCoin、Bithumb、Upbit、OKEx)、DeFi 协议及智能合约(MakerDAO、StarkWare、bZx、Aave、Tokenlon、InstaDApp、Set Protocol、Zerion、Ren Project、DDEX、dForce、Newdex、HoneyLemon、BlackHoleSwap、DoDo、Perpetual Protocol、YAM)等。


PeckShield 旗下成立了 DAppTotal、DAppShield、CoinHolmes 等多个独立的数据与安全服务品牌,致力于提升区块链生态整体的安全性、隐私性以及可用性,并为生态用户提供切实有效的数据与安全解决方案和服务。


CoinHolmes 简介:


CoinHolmes 是 PeckShield 推出的独立品牌,专门为数字资产服务商(交易所、钱包、托管服务等)、监管组织和犯罪调查机构提供 AML 合规的解决方案、调查和追踪工具。


CoinHolmes 专注于区块链地址的身份识别、追踪不良资产和情报挖掘。目前已成功识别 超 1 亿个 地址实体,并且推出了BTC、USDT 和 ETH 的资产追踪工具和反洗钱 API。


交易所和钱包、矿池可以通过 CoinHolmes,实时监控和识别从暗网市场、制裁地址、诈骗地址发起的异常交易, 防止黑产的流入和保障客户的取款安全。


犯罪调查机构、监管机构可以通过 CoinHolmes,了解每笔交易背后的现实世界实体,绘制直观的资金流向到可视化视图中, 使打击洗钱、诈骗、暗网交易等数字资产犯罪变得更为轻松 。


我们为各种类型的客户提供完整的反洗钱解决方案,和灵活的访问途径。


网站:https://www.coinholmes.com    

联系:[email protected]


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