加密货币和区块链给执法带来的挑战及应对之策

admin 2023年5月4日22:50:20评论55 views字数 917阅读3分3秒阅读模式
今年1月,美国兰德智库首次发布《加密货币和区块链给执法带来的挑战及应对之策》。报告认为,越来越多的网络犯罪分子将区块链和加密货币广泛用于勒索软件、非法内容、交易欺诈等非法活动,给国家安全带来严峻风险,亟需有效手段加强安全监管。但当前,相关执法过程存在调查人员、工具和培训缺乏,司法系统未部署区块链,机构间缺乏协作等问题,无法满足区块链带来的全新监管挑战。为此,报告按照需求优先级提出几点建议,包括制定政策和流程、开展针对执法机构和公众的培训、开发调查和取证工具、公私合作以及多司法管辖区合作。赛迪智库网络安全研究所对该报告进行了编译,期望对我国有关部门有所帮助。

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加密货币和区块链给执法带来的挑战及应对之策
一、概述
1、区块链技术有多种应用场景,其中最广为人所知的就是比特币、以太币、狗狗币等加密货币应用。加密货币本质上是一个互联网上的公开账本(也有非公开的),它允许一群互不相识的人共同管理一份共享的、不断增长的数据交易记录。
2、由于加密货币够借助互联网远程促成大部分匿名交易,其目前也被用来从事许多非法活动,催生出诸多新型犯罪,这导致加密货币以及更普遍的区块链技术给监管执法带来了各种问题挑战,因此有必要加强研究、着手应对。
加密货币和区块链给执法带来的挑战及应对之策
二、区块链技术加持下的犯罪活动及其应对方案
1、区块链技术相关的犯罪活动。
2、应对区块链犯罪活动的现有方案。

加密货币和区块链给执法带来的挑战及应对之策
三、监管需求与建议
1、最高优先级需求。
2、次优先级需求。
3、低优先级需求
加密货币和区块链给执法带来的挑战及应对之策
四、结论

1、为了帮助执法部门有效应对,本报告制定了一套具有优先级别的执法需求,第一优先级别的需求主要集中在提高普通官员和调查人员的知识水平,培训或聘请能够协助调查的专家,以及调整现有政策与程序,从而确保负责任地处理区块链加密货币相关犯罪活动。

2、现在迫切需要在加密货币取证和加密货币调查技能方面迎头赶上。如果司法系统在这一领域无法跟上,那么当公众的权利将受到侵犯,而用来发现和阻止的系统又不够有效时,公众将受到不可估计的侵害和损失。

作者:赛迪智库网络安全研究所 王伟洁

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