美国联邦调查局指控加密货币混合器创始人大规模洗钱

美国司法部周三宣布，涉嫌混淆至少1亿美元犯罪收益来源的加密货币混合服务的两位创始人已被逮捕。

美国司法部表示，自2015年以来，Samourai Wallet一直被用来以保护隐私的合法服务为幌子，洗钱。其创始人、首席执行官基恩·罗德里格斯(Keonne Rodriguez)和首席技术官威廉·洛尼根·希尔(William Lonergan Hill)创造了明确旨在帮助“犯罪分子进行大规模洗钱和逃避制裁”的功能。

罗德里格斯预计本周将出现在宾夕法尼亚州的法庭上，而希尔则在周三在葡萄牙被捕后等待引渡。他们各被控一项串谋洗黑钱及一项串谋经营无牌转账业务。

在冰岛当局的帮助下，Samourai的域名和服务器被查封。对其移动应用程序的扣押令也在Google Play Store上送达。

据检察官称，Samourai提供了几个旨在混淆比特币交易来源的功能，包括名为“Whirlpool”的混合器和名为“Ricochet”的高级服务。后者“允许Samourai用户在将加密货币从一个地址发送到另一个地址时建立额外和不必要的中间交易(称为'跳')。”

Samourai在其网站上声称，该公司由一群“隐私维权人士组成，他们毕生致力于开发硅谷永远不会开发、监管机构永远不会允许、风险投资家永远不会投资的软件。”但根据检察官的说法，该公司明确向犯罪分子和逃避制裁的人提供服务。

2022年6月，该公司在其Twitter账户(现为X)上回应一篇关于对俄罗斯实施制裁的帖子时说:“欢迎俄罗斯寡头Samourai钱包的新用户。”

起诉书中引用的营销材料据称显示，该公司向寻求匿名的犯罪分子推广其使用。

“例如，在Samourai的营销材料中，(他们)承认最有可能使用Samourai这样的服务的个人包括从事犯罪活动的个人，包括‘限制市场’，”检察官说。

除了据称将丝绸之路和九头蛇暗网市场的数百万美元混在一起之外，检察官还指控Samourai帮助隐藏了利润丰厚的黑客背后的网络罪犯的身份，包括:

• 2022年的一次网络服务器入侵和客户数据库泄露，净赚了151比特币(当时约574万美元)。

• 2021年和2022年的鱼叉式网络钓鱼计划，目标是云服务提供商及其企业客户，并从受害实体窃取价值1000万美元的加密货币。

• 从2021年到2023年，对去中心化金融协议进行1343比特币网络钓鱼攻击。

执法部门越来越多地针对支持网络犯罪生态系统的基础设施。

今年3月，一名俄罗斯裔瑞典人在美国被判有罪，罪名是帮助犯罪分子通过Bitcoin Fog混合器洗钱。臭名昭著的龙卷风现金混合器的创始人之一于2023年8月被捕，正在等待审判。

原文始发于微信公众号（HackSee）：美国联邦调查局指控加密货币混合器创始人“大规模洗钱”