俄亥俄居民被控使用基于暗网的比特币“ Mixer”,洗钱超过3亿美元

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“ Helix”从众多暗网市场洗了比特币

俄亥俄州的一名男子因其经营Helix(基于Darknet的加密货币洗钱服务)而被捕。 


在2020年2月11日在哥伦比亚特区展开的三项指控中,俄亥俄州阿克伦市36岁的拉里·哈蒙(Larry Harmon)被控洗钱阴谋,经营无牌汇款业务以及在没有DC许可证的情况下进行汇款。


根据起诉书,Harmon在2014年至2017年期间经营Helix。Helix充当比特币的“混合器”或“不倒翁”,允许客户付费以特定的方式将比特币发送给指定的接收者,以隐瞒来源或来源。比特币的所有者。Helix与也由Harmon经营的Darknet搜索引擎“ Grams”链接并关联。Harmon在Darknet上向客户广告了Helix,以此作为对执法人员隐瞒交易的一种方式。 


司法部刑事司助理检察长布莱恩·本茨科夫斯基说:“据称,Helix为全球暗网用户洗了亿万美元的非法麻醉品收益和其他犯罪收益。” “该起诉书强调,以这种方式掩盖虚拟货币交易是犯罪行为,并且国防部可以而且将确保这种犯罪行为不予支付。”


美国律师Timothy J. Shea说:“对于那些试图使用基于Darknet的加密货币不倒翁的人,这些指控应提醒人们,执法部门通过其伙伴关系和合作,将发现非法活动并向那些应对非法行为负责的人收取费用。”哥伦比亚特区。


“ Helix的无耻行为应该是每天公民最令人震惊的方面。国税局刑事调查主任唐·福特说:“有不良行为者,还有一些犯罪分子助长了其他数百种犯罪。” “ Harmon行动的唯一目的是在Darknet上的执法部门隐瞒犯罪交易,并且由于我们在该领域的专业知识不断增长,他无法兑现这一诺言。他与其他站点协同工作,试图成为Darknet上的“洗钱者”,但是我们的调查人员再次扮演了犯罪破坏者的角色,将相互链接的网络从一个触手解开到另一个触手。我们感谢伯利兹当局和其他执法机构在此案上的协助。”


FBI华盛顿外地办事处刑事部门负责特工蒂莫西·邓纳姆(Timothy M. Dunham)说:“人们对加密货币和暗网的匿名性可能会吸引犯罪分子,以掩盖他们的非法活动。” “但是,正如这次逮捕所表明的那样,联邦调查局和我们的执法合作伙伴致力于将洗钱者和其他金融犯罪分子的非法行为揭露并绳之以法,无论他们是否正在使用新的技术手段来实施其计划。”


起诉书称,Helix代表客户转移了超过35万个比特币(交易时价值超过3亿美元),其中最大的交易量来自Darknet市场。Helix与Darknet市场AlphaBay合作,为AlphaBay客户提供比特币洗钱服务。当AlphaBay于2017年7月被执法部门占领时,它是最大的暗网市场之一。


起诉书中的指控仅是指控,所有被告均被假定为无罪,直到在法庭上经合理怀疑证明有罪为止。 


这项调查是由IRS-CI和FBI的华盛顿总部外办事处在金融犯罪执法网络的协助下进行的。刑事部国际司司法部办公室,俄亥俄州北区美国检察官办公室,华盛顿特区IRS外地办事处;俄亥俄州辛辛那提;和加利福尼亚奥克兰;以及联邦调查局的刑事调查部和俄亥俄州克利夫兰的总部外办事处-阿克伦(Akron)驻地署;新泽西州纽瓦克;加州圣弗朗西斯科州-圣何塞居民机构和国务院外交安全局为此次行动提供了必要的支持。   


在国际上,伯利兹总检察长部和伯利兹国家警察局同时对据称哈蒙在伯利兹租用的住所执行搜查令,原因是美国当局在美国执行了搜查令。由美国大使馆贝尔莫潘协调的美国执法机构协助伯利兹行动。“这些行动强调了与我们在伯利兹的执法合作伙伴紧密合作以使我们两国更加安全可靠的至关重要性,”美国代办处长吉思(ai Keith Gilges)说。


刑事律师计算机犯罪和知识产权科(CCIPS)的审判律师S. Riane Harper和C. Alden Pelker以及美国哥伦比亚特区检察官办公室的助理美国检察官Christopher B. Brown正在起诉此案。刑事司国际事务办公室的审判律师艾米丽·西德尔(Emily Siedell)和布莱恩·尼科尔森(Brian Nicholson),前CCIPS审判律师W.乔斯·尼科尔斯(Joss Nichols)和俄亥俄州北部北区的助理美国检察官丹尼尔·里德尔(Daniel Riedl)也提供了额外的帮助。 


附件:

Download Harmon Indictment - 起诉书

https://www.justice.gov/opa/press-release/file/1249026/download

俄亥俄居民被控使用基于暗网的比特币“ Mixer”,洗钱超过3亿美元

本文始发于微信公众号(Ots安全):俄亥俄居民被控使用基于暗网的比特币“ Mixer”,洗钱超过3亿美元

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