杀猪盘案件频发，数字资产领域也成了“养猪根据地”？

“杀猪盘”，原本是一种利用网络交友名义，诱导别人进行股票投资、赌博等类型的诈骗方式。

近期，PeckShield 旗下数字资产追踪平台 CoinHolmes，收到多起杀猪盘相关案件侦破取证需求，发现“杀猪盘”案件已经蔓延到了数字资产领域，且相较传统领域的杀猪盘案件侦破环境更复杂，难度更大。

这类杀猪盘案件，诈骗者往往以年轻貌美的女性为诱导对象，通过交友工具伪造身份，隔着网线陪在你身边，聊天，倾诉，培养感情，在博得受害者的充分信任后，然后在将受害者引向提前埋伏好的投资骗局中。

此前，经新闻媒体曝光，微博、微信、QQ、探探、陌陌、Soul 等在内的社交软件无一例外不是诈骗分子的“养猪根据地”。

那么，蔓延至数字资产领域的“杀猪盘”案件又有哪些特征呢？

CoinHolmes 团队通过追踪发现，一些诈骗分子开始制造虚假交易所，用本地化数据库制造虚假理财数据，并恶意控制K线，给受害者制造短期收益很大的假象，诱导受害者进行更大额资产投资，进而完成一次性收割。

以 CoinHolmes 经手的其中一个“杀猪盘”案件为例：

2020年08月，王女士报警称她在 Soul 社交 App 上认识一名男子，与该男子接触过程中，渐渐取得了信任，后在该男子推荐的一个诈骗交易平台上，买卖 USDT，初次获利了5千元。之后，王女士便放松了警惕，又陆续购买了价值30万元的 USDT，但在重大投入之后，对方要求王女士继续缴纳25万元的税费才能正常交易，王女士觉察不对，遂选择报警。

CoinHolmes 团队协助警方对该案件进行了侦查，通过深入分析发现，截至2020年8月底，该诈骗团伙总共诈骗受害人247人，涉案金额数千万元。目前该案件正在持续侦办中。

如上图所示，我们对王女士提供的 0x0A821783a 和 0x9d3802 开头的两个地址进行技术溯源分析发现：

1、该诈骗平台的充币地址共计和243个交易所地址产生了交互，用户在主流交易所买币并提币到诈骗分子提供的充值地址内；

2、诈骗分子提供的充值地址有大量，每一条线都可能存在很多关联的资金流入；

3、诈骗分子在收到受害者款项后，随即会展开复杂的次转移和混淆以逃避追踪；

CoinHolmes 团队分析认为，“杀猪盘”等骗局之所以能够频频得逞，主要原因是诈骗分子打着“高收益”的噱头诱导投资者，往往投资早期还会让投资者尝一些甜头。诈骗分子会开设各类虚假小交易所，引导投资者前来投资，并通过操纵 K 线或本地化更改数据等方式，给投资者可以赚钱的假象，进而诱导其扩大投入实施诈骗。

无独有偶，CoinHolmes 团队目前已经收到多起杀猪盘诈骗案件侦查请求，正在协助相关警方进行案件侦破。值得一提的是，CoinHolmes 通过技术溯源分析不仅可以梳理清楚当前追踪资金的流向情况，还能通过赃款地址的交互行为，查询到其他关联案件，甚至直捣黄龙，查到诈骗分子老巢。

之所以，杀猪盘诈骗能辐射到数字资产领域，主要是因为：

1、数字资产领域的财富效应已经深入人心，一些人妄想通过数字资产投资实现一夜暴富；

2、数字资产领域认知门槛比较高，很多人对小型交易所的诈骗伎俩缺乏基本判断，常见的有 K 线操控，本地模拟数据等诈骗手段等；

3、杀猪盘走传统法币渠道侦破效率已经很成熟，而数字资产领域存在复杂洗钱，资金混淆以及 OTC 入金等多个复杂的取证环节；

4、利用数字资产投资的高波动性，诈骗分子会给投资者制造二级市场投资亏空的假象，一些受害者索性认栽。

CoinHolmes 团队在此提醒广大用户，务必留意一些利用小型交易所高收益的理财诈骗行为。需要提醒用户的是，杀猪盘案件，诈骗证据明显，是典型的电信诈骗行为，很容易进行立案侦破。有参与类似杀猪盘案件受骗的用户，可以向我们提供价值线索，投诉入口：可直接点击左下角“阅读原文”进行访问。https://forms.coinholmes.com/cn

PeckShield 简介：

PeckShield「派盾」成⽴于2018年，是业界领先的区块链安全公司，核心团队曾服务于360、Intel、Juniper、Alibaba 等全球知名厂商，团队成员多次原创发现底层核心安全漏洞获得各大厂商官方致谢。

PeckShield 作为早期专注于区块链生态的头部安全公司，基于安全团队二十年来在代码分析、操作系统、⼤数据等安全业务领域的积累，提出了一整套渗透测试、代码审计、应急响应、链上数据监测，AML 反洗钱等安全与数据综合解决方案，业务覆盖区块链生态安全的各个环节。PeckShield 团队因多个关键安全漏洞发现而广受业内关注，被 Etherscan.io 纳入智能合约安全审计推荐名单，同时跻身「以太坊赏金猎人」全球排名 Top 3。

目前，PeckShield安全业务已覆盖全球范围，主要客户包括有：公链提供商 (EOS、Nervos、Harmony、Avalanche、HBTC Chain、NEO 、Conflux），头部钱包和矿池 (imToken、SparkPool、比特派、Cobo 金库，Voice)，以及头部交易所(Huobi、KuCoin、Bithumb、Upbit、OKEx)、DeFi 协议及智能合约（MakerDAO、StarkWare、bZx、Aave、Tokenlon、InstaDApp、Set Protocol、Zerion、Ren Project、DDEX、dForce、Newdex、HoneyLemon、BlackHoleSwap、DoDo、Perpetual Protocol、YAM）等。

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CoinHolmes 简介：

CoinHolmes 是 PeckShield 推出的独立品牌，专门为数字资产服务商（交易所、钱包、托管服务等）、监管组织和犯罪调查机构提供 AML 合规的解决方案、调查和追踪工具。

CoinHolmes 专注于区块链地址的身份识别、追踪不良资产和情报挖掘。目前已成功识别 超 1 亿个 地址实体，并且推出了BTC、USDT 和 ETH 的资产追踪工具和反洗钱 API。

交易所和钱包、矿池可以通过 CoinHolmes，实时监控和识别从暗网市场、制裁地址、诈骗地址发起的异常交易， 防止黑产的流入和保障客户的取款安全。

犯罪调查机构、监管机构可以通过 CoinHolmes，了解每笔交易背后的现实世界实体，绘制直观的资金流向到可视化视图中， 使打击洗钱、诈骗、暗网交易等数字资产犯罪变得更为轻松 。

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