【资料】利用开源情报技术(OSINT)防范欺诈

2023年2月28日10:47:43评论39 views字数 698阅读2分19秒阅读模式

1、什么是开源情报（ OSINT ）？

2、OSINT如何工作？

3、谁使用OSINT ？

4、为什么OSINT很重要？

5、OSINT的优势

6、OSINT的缺点

7、OSINT调查是否合法？

8、什么是OSINT技术？

9、OSINT调查员有什么作用？

10、OSINT如何帮助进行欺诈检测和防范？

11、OSINT获取证据和记录

12、哪些OSINT工具可用于欺诈检测和预防？

13、结论

开源情报（ OSINT ）调查人员负责收集和分析信息，并从他们的发现中提取知识。虽然每个人的工作方式不同，每个组织对于如何进行调查有不同的协议，但通常会遵循某些框架。

从公开来源收集信息：遵循“从你知道/拥有的开始”的原则，调查人员将使用电子邮件、电话号码、用户名、姓名、地址等信息搜索他们的来源，以建立一个关于手头案件的文件。

筛选：许多调查结果要么是不匹配的，要么与调查无关，必须把它们放在一边，以便做出正确的评估。使用错误的信息将不可避免地导致对案件做出错误的判断。

信息分析：使用自下而上的逻辑(或归纳推理)，分析师/调查人员查看数据，并根据他们所看到的建立一个理论，努力获得可操作的见解。这可能是一些简单的事情(直言不讳)，也可能是揭露非常复杂的阴谋和计划。

获得见解：在最后阶段，调查人员可以对给定的案件提出建议，并可以用相关信息提出他们的推理。如果需要检查可能的偏见，在这个阶段让另一名调查人员参与是一个很好的做法。

【资料】利用开源情报技术(OSINT)防范欺诈

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【资料】利用开源情报技术(OSINT)防范欺诈

原文始发于微信公众号（丁爸情报分析师的工具箱）：【资料】利用开源情报技术(OSINT)防范欺诈

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