在线诈骗活动和贩运——东南亚的犯罪活动

这些大型工业企业，多数隐藏在老挝、缅甸和柬埔寨等地的监管阴影下。部分企业也悄然存在于菲律宾和马来西亚。这些骗局除了诈骗全球各地的受害者数以十亿计的金额，还建立在以强迫劳动为基础的庞大人口贩运网络之上。

该报告爆料，这些诈骗活动已经到了前所未有的地步，而且它们与跨国有组织犯罪集团紧密联系。据毒品和犯罪问题办公室的报告引用的数据，柬埔寨这个国家可能至少有 10 万名受害者被强迫犯罪集团贩卖。

报告中指出，犯罪活动的激增是由该地区有组织的犯罪集团推动的，这些犯罪集团的运作方式非常开放”。报告补充说，这些团体的非法活动与各种合法和非法的娱乐场所有关，例如赌场、酒店和注册公司，这些场所在类似大院的建筑中开展业务，受害者被窝藏在那里并被迫犯罪或者参与网络犯罪。

鉴于其规模，有组织犯罪集团的利润已达到前所未有的水平，报告估计，仅湄公河的诈骗行业就“可能产生 7.5 至 125 亿美元的收入”约占该国官方 GDP 的一半。

报告揭示，在柬埔寨这个东南亚国家里，恰恰是位于其南海岸的港口城市西哈努克城，以及与周边国家接壤的边境地区，特别是紧邻越南的巴域以及靠近泰国边境的波贝。

在老挝，以西北部的博乔省为中心，那里是金三角经济特区的所在地，美国政府因贩毒、洗钱、 贿赂以及人口和野生动物贩运。因为它是控制重要边境地区的非国家武装团体的所在地，并且有与有组织犯罪集团合作的历史。

缅甸的骗局集中在两个地区。第一个位于缅甸东南部，靠近泰国边境的苗瓦底镇——臭名昭著的 Shwe Kokko 开发项目所在地。第二个是沿着掸邦和中国云南省之间的边界，特别是三个“特殊地区”——佤邦、果敢和勐拉——由与武装叛乱组织控制。

但该报告指出了缅甸的一个关键区别。柬埔寨的犯罪团伙通常会将赌场和酒店等现有建筑物改造成用于诈骗活动，而缅甸的犯罪团伙正在建造大型专用建筑，其唯一目的是为大规模在线诈骗和欺诈活动提供基础设施。

这些建筑经过加固，以确保受害者无法逃脱，包括在办公室和宿舍的窗户和阳台上安装金属栏杆。与此同时，大院入口处驻有配备手枪、电鞭和手铐的武装警卫。

报告目录

1. 有组织犯罪
2. 数字平台
3. 治理薄弱

1. 作为人口贩运场所
2. 招募网络诈骗
3. 通过欺骗和暴力控制
4. 因强迫犯罪而被剥削

1. 建议和对策
2. 身份识别
3. 不处罚原则
4. 有效补救措施
5. 充分的法律框架
6. 基于权利的移民治理
7. 合作与协调

原文始发于微信公众号（情报分析师）：在线诈骗活动和贩运——东南亚的犯罪活动