金字塔式骗局背后:网络传销案的定罪量刑与证据运用

admin 2024年3月9日13:46:50评论15 views字数 1998阅读6分39秒阅读模式

金字塔式骗局背后:网络传销案的定罪量刑与证据运用

2010年是传销模式开始发生转变的分水岭。在此之前,许多传销参与者是被亲戚朋友以介绍工作等理由骗至外地,进而陷入传销泥潭。随着互联网的普及,这种传统的异地聚集型传销逐渐式微,新型的网络传销成为主流。

01

什么是网络传销?

典型案例:线上投资“云养牛”

2021年8月至2022年5月,王某以高额回报、拉人返利等方式吸引群众参与“芝麻牧场”网上投资牛、羊项目。他将客户分为牧场主、牧童、快乐牧童等11个层级,规定只要推荐他人加入“云养牛”,推荐人就能迅速获得提成,发展的人数越多、层次越多,推荐人的动态收益就越高。经审查,王某共吸收52人参与投资,获得业务提成和管理绩效资金37.49万元。

金字塔式骗局背后:网络传销案的定罪量刑与证据运用

脱离现实的“投资收益” | 图源:网络

金字塔式骗局背后:网络传销案的定罪量刑与证据运用

网络传销的本质与普通传销无异,是典型的“庞氏骗局”,即以后来者的钱发前面人的收益,其特征是“拉人头”“交入门费”“层级计酬”。大多数传销活动销售的并非产品,而是自己编造的概念。而网络传销的特殊性主要在于组织者或者经营者是利用互联网平台,假借“电子商务”“投资理财”“网上创业”等名义行传销之实,具有极强的隐蔽性和欺骗性。

金字塔式骗局背后:网络传销案的定罪量刑与证据运用

用谎言一层层搭建的“金字塔” | 图源:网络

02

网络传销怎么罚?

按照实施传销行为的情节轻重,网络传销活动可能构成一般违法(由市场监督管理部门根据《传销禁止条例》等相关法律法规给予行政处罚)或刑事犯罪(即《刑法》第二百二十四条之一规定的组织、领导传销活动罪)。

金字塔式骗局背后:网络传销案的定罪量刑与证据运用

那么,如何判断这两者之间的边界?“两高一部”2013年印发的《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》在《刑法》相关规定之上进一步明确了传销行为的定罪及量刑标准。

定罪标准

以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物(关键点1:主观意图),扰乱经济社会秩序的传销组织,其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上(关键点2:人数及层级)的,应当对组织者、领导者(关键点3:组织内地位)追究刑事责任。

量刑标准

1.一般情况:判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金。

2.情节严重:判处五年以上有期徒刑,并处罚金。

具有下列情形之一的,应当认定为“情节严重”:

①组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的;

②直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的;

③曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚,或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚,又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的;

④造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的;

⑤造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。

03

电子证据怎么用?

以“非接触”“分散化”为特点的网络传销案,其侦办极大程度上依赖于电子数据。

常规电子数据

金字塔式骗局背后:网络传销案的定罪量刑与证据运用

常规电子数据常用于揭示网络传销犯罪行为的发生时间和地点、犯罪手段和方法,以及犯罪结果等。此类电子数据类型众多,常见的有:

1

网页数据。如传销组织在贴吧、微信公众号、QQ群、微博等其他网络平台上发布的承诺高收益或引诱投资的广告等。

2

涉案人手机数据。主要是犯罪嫌疑人与上下线或被害人之间的聊天记录,除此之外还有通话记录、转账记录,以及内容与网络传销相关的电子邮件、浏览器历史记录等电子数据。

3

涉案人电脑硬盘数据。重点关注内容与网络传销相关的word、excel、ppt等文档文件,其中还可能记录了远程服务器登录账号密码、案件涉及主要人员名单、资金分配的具体公式算法等重要数据。

4

其他数据。如网站服务器日志记录、传销网站的源代码等电子文件。

核心电子数据

金字塔式骗局背后:网络传销案的定罪量刑与证据运用

在网络传销案中,与犯罪构成和定罪量刑有直接关系的涉案人数、组织结构层级、涉案人的返利金额等证据集中存储在网站的数据库中,因此也是侦查人员取证的重心。

金字塔式骗局背后:网络传销案的定罪量刑与证据运用

*通过对数据库会员表中会员的统计,以及该会员的下线人数的统计分析,可以揭示涉案组织的人数、涉案人员在组织内部地位(也就是层级的认定),而这些通常作为判断涉案人员是否被追究刑事责任以及涉案情节是否严重的依据。

金字塔式骗局背后:网络传销案的定罪量刑与证据运用

效率源DBF6300是一款能够全面解决数据库取证分析技术专业性问题的产品。作为国内数据库取证分析产品的先行者,它可在数据被删除、数据库损坏、文件系统损坏、无数据库密码等棘手情形下力挽狂澜,还支持对数据进行筛选、统计、专项分析、关键字查询、可视化查询、SQL语句查询等操作。

END

参考文献:

[1]刘志军,王宁,龚德中.网络传销案电子数据证据体系及分析方法构建[J].警察技术,2020(1):117-122.

[2]张郑文,雷鑫睿,麦永浩.传销案网站电子数据取证研究[J].中国兴警学院学报,2019(4):47-50.

金字塔式骗局背后:网络传销案的定罪量刑与证据运用

原文始发于微信公众号(效率源):“金字塔式”骗局背后:网络传销案的定罪量刑与证据运用

  • 左青龙
  • 微信扫一扫
  • weinxin
  • 右白虎
  • 微信扫一扫
  • weinxin
admin
  • 本文由 发表于 2024年3月9日13:46:50
  • 转载请保留本文链接(CN-SEC中文网:感谢原作者辛苦付出):
                   金字塔式骗局背后:网络传销案的定罪量刑与证据运用https://cn-sec.com/archives/2561343.html

发表评论

匿名网友 填写信息