金字塔式骗局背后：网络传销案的定罪量刑与证据运用

2021年8月至2022年5月，王某以高额回报、拉人返利等方式吸引群众参与“芝麻牧场”网上投资牛、羊项目。他将客户分为牧场主、牧童、快乐牧童等11个层级，规定只要推荐他人加入“云养牛”，推荐人就能迅速获得提成，发展的人数越多、层次越多，推荐人的动态收益就越高。经审查，王某共吸收52人参与投资，获得业务提成和管理绩效资金37.49万元。

脱离现实的“投资收益” | 图源：网络

网络传销的本质与普通传销无异，是典型的“庞氏骗局”，即以后来者的钱发前面人的收益，其特征是“拉人头”“交入门费”“层级计酬”。大多数传销活动销售的并非产品，而是自己编造的概念。而网络传销的特殊性主要在于组织者或者经营者是利用互联网平台，假借“电子商务”“投资理财”“网上创业”等名义行传销之实，具有极强的隐蔽性和欺骗性。

以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物（关键点1：主观意图），扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上（关键点2：人数及层级）的，应当对组织者、领导者（关键点3：组织内地位）追究刑事责任。

1.一般情况：判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。

2.情节严重：判处五年以上有期徒刑，并处罚金。

具有下列情形之一的，应当认定为“情节严重”：

①组织、领导的参与传销活动人员累计达一百二十人以上的；

②直接或者间接收取参与传销活动人员缴纳的传销资金数额累计达二百五十万元以上的；

③曾因组织、领导传销活动受过刑事处罚，或者一年以内因组织、领导传销活动受过行政处罚，又直接或者间接发展参与传销活动人员累计达六十人以上的；

④造成参与传销活动人员精神失常、自杀等严重后果的；

⑤造成其他严重后果或者恶劣社会影响的。

*通过对数据库会员表中会员的统计，以及该会员的下线人数的统计分析，可以揭示涉案组织的人数、涉案人员在组织内部地位（也就是层级的认定），而这些通常作为判断涉案人员是否被追究刑事责任以及涉案情节是否严重的依据。

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