虚拟货币刑事案件中,公安可以翻墙取证吗?

admin 2024年8月30日22:14:48评论24 views字数 2753阅读9分10秒阅读模式

刘律师办理的币圈刑事案件中,遇到一个情况:有一些在案的证据是办案机关通过“翻墙”的方式向境外的网站或APP上直接获取的,那么我们不禁要问:这种取证方式合法吗?获得的证据可以使用吗?

其实,除了币圈刑事案件以外,其他类型的刑事案件尤其是具有涉外因素的,有可能也会遇到这个问题,所以有必要写一篇文章进行探讨。

虚拟货币刑事案件中,公安可以翻墙取证吗?

一、侦查机关为什么“翻墙”?

所谓翻墙,也被叫做“科学上网”,即使用VPN等工具访问中国内地不能访问的网站、网络平台、APP。至于说为什么这些网站不能访问,就不在本文讨论的讨论范围了。

十部委发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》(即“9.24通知”)以后,虚拟货币交易所基于合规性要求均离开中国内地,且根据“9.24通知”的规定,虚拟货币交易所也不能为中国内地居民提供服务。刘律师试了一下某安、某意的官方网站确实是不能打开的(但是他们的APP很多时候可以直接使用)。但是虚拟货币交易所中的一些交易数据是币圈刑案的核心证据之一,如果侦查机关不能通过直接的网络访问获取,还可以请求交易所官方予以协助,也可以通过大陆官方许可的方式进行国际联网访问。如果上述方式都行不通,一些侦查人员只能退而求其次,直接通过翻墙的方式访问外网。

虚拟货币刑事案件中,公安可以翻墙取证吗?

二、翻墙收集的证据可以使用吗?

根据《计算机信息网络国际联网管理暂行规定》,在中国内地如果要进行国际联网,必须使用国家认可的国际出入口信道。我国不允许个人私自建立信道进行国际联网。虽然刘律师一直秉持上述规定的信道仅限于物理信道,而包括VPN等在内的联网工具是搭建了一个虚拟信道,并不属于上述规定的禁止范围。但是,现实中有太多因为使用VPN等工具访问外网被行政处罚的案例了。当理论一直输在现实上时,不免让人怀疑理论的有效性。

既然公民个人不能使用翻墙工具,那么作为国家司法工作人员更是不能通过违规的方式进行取证,以翻墙方式获得的证据是不能使用的。

法律依据除了上述的规定以外,还有两个方面:

一是根据《刑事诉讼法解释》(以下简称《解释》)第78条,对于来自境外的证据材料,公诉机关必须要移送案件材料的“来源、提供人、提取人、提取时间”等情况的说明;如果不能说明来源或者该证据的真实性无法确定的话,这份证据是不能使用的。

《解释》还规定了当事人、辩护人等提交境外证据的要求:境外的证据应当经所在国公证机关、外交主管机关等认证,并且还要经过我国驻该国的使领馆认证,才能作为我国的刑事案件中的证据使用。

两相比较,可以看出对于公诉机关采取的是宽容性较强的证据标准,而当事人就被要求比较严格了。但即使是这样,侦查机关如果通过翻墙的方式进行境外证据取证,也难以符合《解释》规定的基本要求:通过翻墙获得证据的来源、提供人、提取人很可能是同一人(或同二人)。

虚拟货币刑事案件中,公安可以翻墙取证吗?

二是根据对域外证据规定更为细致的《人民检察院办理网络犯罪案件规定》(以下简称《规定》),检察院对于境外收集的证据(通过翻墙获取的证据是否属于境外证据有一定争议,刘律师倾向认为其属于在境内收集的证据)应当审查证据来源是否合法、手续是否齐全、证据的移交保管转换等手续是否连续规范等内容。在网络犯罪中(币圈的刑案当然也是网络犯罪)如果说通过翻墙收集的证据属于境外证据的话(至少其产生于境外),那么其必须要符合《规定》的要求。但是翻墙所得的证据何谈证据来源是否合法,直接在第一关就过不了。

综合以上的内容,总结起来就是“侦查机关通过翻墙收集的证据不得被作为刑事案件中的证据。”

三、写在最后

在办理刑事案件过程中,刘律师也经常会听到办案人员的吐槽,比如说案情复杂、证据庞杂、人手不足等等。我们也非常理解这些苦衷,但是刑事案件毕竟是决定嫌疑人/被告人人身自由、财产甚至生命的重大事件,值得所有人认真对待。

“你办理的不仅是案件,更是他人的人生”,这句话可能办案人员都听免疫了,但是我们必须要一直重复。如果要提建议的话,在跨境取证中至少可以尝试以下方式:

对于已经被规定了具体的境外取证要求的jing,需要根据已有的规定进行。比如通过国际条约、司法互助协议等方式;对于不同国家的侦查机关有合作的,可以通过国际警务合作制度进行调查取证;没有签订条或没有警务合作机制的,可以尝试通过境内网络调查取证加上被调查地IP的中国使领馆认证的方式进行,但是使用的信道必须是合法合规的国际信道。

     虚拟货币刑事案件中,公安可以翻墙取证吗?
刘正要律师,刑法学硕士,具有银行及法院工作经历,持有区块链操作员证书,执业于知恒(上海)律师事务所,Base上海、深圳、香港。
业务领域:币圈刑事辩护、网络犯罪辩护、虚拟资产处置、web3.0企业刑事风险防控等;
刘律师专注于Web3.0新经济领域的刑事案件,尤其在区块链、虚拟货币、NFT数字藏品等领域执业经验丰富。所代理币圈高发刑事案件中(帮信罪、掩隐罪、诈骗罪、传销犯罪、非法经营罪、开设赌场罪等)案件中有大量取保候审、判缓案件,并在部分案件中实现了撤案、不起诉的无罪辩护成果;
刘律师带领的刑事辩护团队处理了百余起包括币圈高发OTC交易涉刑风险、虚拟资产处置、银行卡解冻、AI合规在内的案件,针对个案制定代理、辩护策略,为当事人提供全面法律保障。

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