Chainalysis 在 2024 年加密犯罪第二次年中更新中,除其他内容外,还分析了浪漫骗局的杀猪行为。
从目前的情况来看,自 2020 年以来,浪漫骗局似乎增长了 85 倍。
加密犯罪 2024:Chainalysis 报告中的杀猪和浪漫骗局
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诈骗者正在调整他们的链上和链下策略,开展更短但更有活力和更有利可图的诈骗活动。
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生猪屠宰是今年迄今创收最多的诈骗类型。2022 年首次在链上发现的一个缅甸诈骗团伙今年迄今已获利至少 1.0122 亿美元。
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大部分诈骗者继续从广泛的庞氏骗局转向更有针对性的活动,例如屠宰生猪、在家工作骗局、引流或地址投毒。
Chainalysis在《加密犯罪 2024 》第二次年中更新中分析的主题之一是“杀猪”,一种浪漫骗局。
“杀猪骗局”之所以被称为“杀猪骗局”,是因为不法分子会“养肥”受害者,以榨取尽可能多的利益。这通常包括通过短信或约会应用程序与受害者建立恋爱关系,直到他们迫使受害者向虚假的投资机会汇款。更糟糕的是,这些对话另一端的骗子通常是被绑架、贩卖到东南亚并被迫在大型建筑群内的劳改营中工作以实施杀猪骗局的人。
在《联合国金融市场》中,我用“牛市”和“熊市”来形容市场趋势。
一个“公牛”市场和一个精美的配件,一个“熊”市场和一个缩小的配件。
我们关于网络犯罪的年中更新的第二部分已经发布!我们讨论了最新的诈骗趋势,研究了与儿童性虐待材料 (CSAM) 相关的连锁活动,并审查了 Huione Guarantee,这是一个因助长网络犯罪而曝光的在线市场。
关于杀猪,骗局涉及恶意行为者让受害者“增肥”,以获取最大可能的价值。
通常,它会通过短信或约会应用程序与受害者建立恋爱关系,直到迫使他们向虚假的投资机会汇款。
Chainlaysis 的报告显示,今年 43% 的诈骗资金被转入 2024 年创建的钱包,其中许多与杀猪计划有关。
不仅如此,自 2020 年以来,爱情骗局增加了 85 倍。
今年发现的最大诈骗钱包之一与缅甸人 KK Park 有关,他是杀猪骗局的知名作者。
该钱包已累积超过 1 亿美元。
加密犯罪和爱情骗局:批准网络钓鱼技术
爱情骗局的种类并不仅限于杀猪。
另一种技术实际上是批准网络钓鱼, Chainalysis 的Eric Jardine在今年年初对此进行了描述。
在实践中,Chainalysis 网络犯罪研究主管 Jardine描述了批准网络钓鱼在 2023 年的发展情况以及它是一种什么样的浪漫骗局。
利用这种技术,诈骗者通过签署欺诈性区块链交易成功获得受害者钱包的完全访问权。
approva 网络钓鱼的成功源于这样一个事实:许多支持智能合约的 dApp(如以太坊)都要求用户签署批准交易才能转移其持有的资金。
通过接受来自安全项目的此类请求,用户也倾向于低估给予此类授权的人的可靠性。
这样一来,网络钓鱼批准骗子往往能够成功完成他们的诈骗任务。
勒索软件攻击不断增加
Chainalysis 的《2024 年加密犯罪》报告的首次更新强调了其他类型的数据,指出勒索软件攻击正在增加。
总体而言,分析显示,一方面,加密货币资金流向合法服务已达到 2021 年以来的最高水平,另一方面,非法活动有所减少。
因此,据计算,非法活动总额减少了 19.6%,从 209 亿美元降至 167 亿美元。
这一总体趋势的唯一例外是加密犯罪技术“勒索软件”。
研究人员记录到,实际支付的赎金总额为4.598 亿美元。
这已经确定 2024 年是有记录以来最糟糕的一年。
通过查看像这家诈骗商店这样的销售社交媒体账户的服务的总流入量,我们看到了更多支持这一趋势的证据。下图显示,过去两年发送到这些服务的加密货币稳步增长,从 2022 年到 2024 年,共计 17.8 万笔存款,总额约为 1050 万美元。这些网站上的社交媒体资料定价在每个账户 5 美元到 20 美元之间,这意味着诈骗者可能购买了 52.5 万到 210 万个社交媒体资料,可以用来攻击受害者。
Huione Guarantee 上的许多商家很少掩饰他们的活动,而是使用隐晦的暗语来宣传他们寻求的服务类型。例如,一些广告显示寻求“车队”的用户,这意味着他们正在寻找钱骡,通过多个点和层级转移资金,从而掩盖了资金的来源和目的地。
其他帖子宣传的内容如下:
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在平台的“开发”部分提供面部识别或面部改变的技术。
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策划杀猪 计划和庞氏骗局。
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提供全球护照、签证并协助申请。
2024 年诈骗形势的一个显著特点是,今年迄今的诈骗总流入量中有多少流向了今年活跃的钱包,这表明新骗局数量激增。
原文始发于微信公众号(网络研究观):2024 年加密犯罪:杀猪和浪漫骗局
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