FBI 创建虚假加密货币，揭露加密货币市场普遍存在的操纵行为

    美国司法部 (DoJ) 宣布逮捕并指控多名个人和实体，他们涉嫌操纵数字资产市场，这是一项大规模欺诈行动的一部分。

    此次执法行动（代号为“代币镜像行动”）是美国联邦调查局 (FBI) 采取“前所未有的举措”的结果，即创建自己的加密货币代币和名为NexFundAI 的公司。

    根据网站上的信息，NexFundAI 被宣传为重新定义“金融与人工智能之间的交集”，其目标是“创建一种加密货币代币，不仅可以作为安全的价值存储，还可以作为人工智能世界积极变化的催化剂”。美国司法部表示：“三家做市商——ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade——及其员工被指控代表 NexFundAI 进行虚假交易和/或合谋进行虚假交易，NexFundAI 是一家加密货币公司，其代币是在执法部门的指导下作为政府调查的一部分创建的。 ”

    第四家做市商 Gotbit、其首席执行官以及两名董事也因实施类似的计划而受到指控。”

    共有 18 名个人和实体落入调查网，其中 5 名被告已认罪或同意认罪。另有 3 名被告已在美国德克萨斯州、英国和葡萄牙被捕。

    超过 2500 万美元的加密货币也被没收，大约 60 种不同加密货币背后的多个刷量交易（又称往返交易）交易机器人已被禁用。刷量交易是指通过买卖相同金融工具来创造人为市场活动的非法行为。

    法庭文件称，加密货币公司的被告利用自己的代币进行虚假交易，给人留下它们是好的投资的印象，试图吸引新的投资者和购买者，从而人为地抬高代币的交易价格。

这些人随后以新的价格出售他们的代币，这是一种被称为“哄抬股价”的欺诈行为，目的是从金融犯罪中非法获利。

以下个人和加密货币公司已被指控：

• Aleksei Andriunin、Fedor Kedrov、Qawi Jalili、Gotbit Consulting LLC (Gotbit)

• Riqui Liu, Baijun Ou, ZM Quant Investment LTD (ZM Quant)

• Andrey Zhorzhes，CLS Global FZC, LLC (CLS)

• 刘洲，MyTrade MM

• Manpreet Kohli、Haroon Mohsini、Nam Tran、Max Hernandez、Russell Armand、Vy Pham、Saitama LLC（埼玉）

• Robo Inu 金融 (Robo Inu)

• 迈克尔·汤普森（Michael Thompson）、VZZN 和

• 布拉德利·比蒂，Lillian Finance LLC（Lillian Finance）

    “所谓的推广者和自封的做市商联手向投资公众做出加密货币市场虚假的利润承诺，投资者应该意识到，他们可能面临不利的局面。”

原文始发于微信公众号（OSINT研习社）：FBI 创建虚假加密货币，揭露加密货币市场普遍存在的操纵行为