虚拟币案件打击应该怎么下手?

admin 2024年5月6日11:32:43评论5 views字数 1624阅读5分24秒阅读模式

特别声明:《警囊妙计》纸质版限量100份,仅限执法人员领取。

在当今虚拟币犯罪层出不穷的时代,警方正面临着严峻的挑战。虚拟币交易的匿名性让犯罪分子更容易逃避执法追踪,虚拟币交易采用的加密技术也对执法人员构成了巨大的技术难题。面对涉币案件,问题不仅仅在资金追踪难、身份关联难等,更加深刻的挑战在于,大多数警官没有虚拟币案件实际操作的经历,导致办案进展迷失方向。

中科链源结合多年涉币犯罪情报分析及实战经验,于今年正式推出的《警囊妙计》,在中科链源内部社群深受公安民警的欢迎,战友们表示值得让更多新手警官获取这份独家学习资料
虚拟币案件打击应该怎么下手?
虚拟币案件打击应该怎么下手?
虚拟币案件打击应该怎么下手?
虚拟币案件打击应该怎么下手?

▲首批《警囊妙计》纸质版已得到一致好评。

中科链源推出《警囊妙计》,它集结了丰富的模拟案例及研判解读和完整的办案流程。实践胜于纸上谈兵,模拟案例的实操演练是培养执法人员办案能力的有效途径。通过妙计卡中的经典案例解读和线索深度挖掘,相信各位执法同仁能够更好地理解和掌握办案的技巧

《警囊妙计》是一本方便快捷的学习工具卡片,其中总结了六大资金追踪方法,介绍了虚拟货币办案的七大步骤和区块链领域的20大常用术语,为警务人员在侦破案件的过程中提供全面的支持。

虚拟币案件打击应该怎么下手?

采用沉浸式学习方式,帮助战友们全面理解案件研判过程。

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内容简介

涉案资金追踪六大锦囊

涉案资金追踪六大锦囊,每一锦囊附案例解读。

1. 找中心化交易所地址:详细介绍了如何定位中心化交易所地址,为落实涉案人员提供重要线索。

2. 查GAS费来源确认重要地址线索:通过GAS费来源的确认,确定关键地址线索,有力支持案件的追踪工作。

3. 通过交易特征判断地址属性:以交易特征为切入点,准确判断地址属性,提高追踪效率。

4. 智能合约地址的研判:深入介绍了对智能合约地址的研判方法,为识别涉案合约提供重要指导。

5. 通过资金链路分析犯罪模式:通过资金链路分析,揭示犯罪模式,为案件侦破提供深入洞察。

6. 单笔资金流的精确追踪:提供了对单笔资金流的精确追踪方法,增高资金追踪效率。

区块链20大常用名词

不少战友在处理涉虚拟币案件时,存在缺少对区块链行业基础知识的了解、对虚拟货币犯罪活动手法不清晰等不足。因此我们总结了案件中常见的名词科普,为大家提供专业易懂的知识分享。

虚拟币办案七大步骤

解读虚拟币办案的全流程,从线索获取到资金研判,通过多方信息验证手段确保获取的人员信息并挖掘涉案人员之间的群组关系。总结如何高效实施收网行动,进行有针对性的审讯。为警务人员提供专业的司法鉴定支持和涉案资产的合理处置方法,确保案件圆满结案

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妙计卡独特之处

  1. 六大模拟案例的深度分析,助你轻松掌握资金追溯的技巧

我们为你深入解读了六个充满挑战的虚拟币案例,帮助你理清案情的研判思路,轻松掌握如何追踪涉案资金的关键方法。

2. 沉浸式案件研判,回答“为什么这么做”和“具体如何做”

妙计卡采用沉浸式学习方式,让你深入案情,回答疑问,明白每一步操作的背后原因,具体步骤如何实施,帮助你全面理解案件研判过程。

3. 学习与实践相结合,所有案件线索录入安士系统

为了更好地巩固知识,我们将所有案例线索录入到安士系统,让你能够在系统中对照妙计卡进行反复练习,提升你的研判能力。

4. 高效便捷的卡片形式呈现

妙计卡以卡片形式呈现,方便随时取用,让你能够高效学习,随时随地参考,提高你的工作效率。

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使用建议

建议您按照以下学习流程使用卡片:

  • 预览:先浏览所有卡片的正反面,了解主题和内容。

  • 了解办案流程:虚拟币办案七大步骤

  • 学习资金追踪方法:反复阅读卡片,确保掌握六大锦囊

  • 实操演练:每个资金追踪方法均用模拟案件举例,可使用SAFEIS办案工具实操巩固,追踪涉案资金去处。

  • 创造性使用:除了标准的学习流程,您还可以按照模拟案件资金链路,复原涉案人员藏匿资金路径。

面对虚拟币案件高发的形势,《警囊妙计》无疑是警务人员的得力助手,将为案件的迅速解决提供强有力的支持。

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