美国特勤局主导的行动查封了 Garantex 加密货币交易所

近日，由美国特勤局牵头的国际执法联盟对俄罗斯加密货币交易所Garantex采取了果断行动，该交易所长期因向勒索软件团体提供洗钱行动而受到审查。

现已被捣毁的 Conti勒索软件集团等严重依赖 Garantex 来洗白其非法收益。该交易所允许勒索软件运营商将勒索的比特币兑换成 USDT 等稳定币，然后转移到其他交易所，最终兑换成美元等法定货币。

此次跨国行动涉及众多机构，包括美国特勤局、美国司法部、联邦调查局、欧洲刑警组织、荷兰国家警察局、德国莱茵兰-普法尔茨刑警局、法兰克福检察官办公室、芬兰国家调查局和爱沙尼亚国家警察局。

因此，Garantex 网站已被执法机构查封。此外，有报道称，USDT 稳定币的发行方 Tether 已冻结与 Garantex 挂钩的 2800 万美元。

美国于 2022 年 4 月首次对 Garantex 实施制裁，当时调查显示该平台上价值超过 1 亿美元的交易与犯罪企业和暗网市场有关。这些非法资金包括 Conti 勒索的 600 万美元加密货币和与在线市场 Hydra 相关的 260 万美元。

随后，Conti 和 Hydra 均在美国和德国执法部门的协同行动中被捣毁。然而，Garantex 继续运营，后来因协助俄罗斯银行逃避欧盟实施的金融限制而受到欧盟制裁。欧盟明确禁止其管辖范围内的个人和企业与该交易所进行交易。

此外，美国司法部此前曾于 2021 年对另一家俄罗斯加密货币交易所 ChatEx 实施制裁，理由是其通过对话式加密货币交易为网络犯罪网络提供洗钱便利。

来源：https://securityonline.info/secret-service-led-operation-seizes-garantex-cryptocurrency-exchange/#google_vignette