美国取消了对Tornado Cash加密混合器的制裁

美国财政部今天宣布，它已经取消了对Tornado Cash的制裁，该公司是朝鲜拉撒路黑客用来清洗在多起加密抢劫中被盗的数亿美元的加密货币。

美国外国资产控制办公室（OFAC）于2022年8月制裁了Tornado Cash，原因是该公司自2019年成立以来帮助洗钱超过70亿美元。

然而，今天的新闻稿中链接的周一法院文件显示，美国第五巡回上诉法院于2024年11月26日裁定，OFAC在批准加密混频器时“超越了其国会定义的权力”。

正如OFAC在将Tornado Cash加入其特别指定的国家和被封锁人员（SDN）名单时所说的那样，朝鲜的拉撒路黑客组织在2022年4月从axxie Infinity的Ronin网络中窃取了价值6.2亿美元的以太坊，其中约4.55亿美元用于洗钱。

该加密系统还被用于在8月Nomad抢劫案中洗钱至少780万美元（被盗1.5亿美元），在6月Harmony Bridge黑客事件后洗钱超过9600万美元（被盗1亿美元）。

网络犯罪分子在入侵Beanstalk DeFi平台、区块链音乐平台Audius、去中心化加密货币交易所Uniswap以及Arbix金融退出骗局后，利用它来更难追踪被盗资金。

美国财政部在周五的一份新闻稿中表示：“我们仍然对重大的国家支持的黑客和洗钱活动深表关切，这些活动旨在为朝鲜民主主义人民共和国（DPRK）和金氏政权窃取、获取和部署数字资产。”

“财政部仍然致力于利用我们的权力，揭露和破坏恶意网络行为者通过利用数字资产和数字资产生态系统从犯罪活动中获利的能力。”

龙卷风现金创始人也被起诉，被制裁

2023年8月，美国司法部还指控Tornado Cash的两位创始人（Roman Storm和Roman Semenov）通过他们的去中心化加密混合服务，帮助犯罪分子洗钱超过10亿美元的被盗加密货币。斯托姆在指控公布的当天在华盛顿被捕，而海外资产控制办公室则以向拉撒路集团提供物质支持为由对谢门诺夫进行了制裁。

起诉书写道：“Tornado Cash的创始人未能为Tornado Cash服务建立有效的反洗钱或KYC计划，这为犯罪分子利用该服务洗钱提供了便利。”

“由于Tornado Cash服务为其客户提供了一种在以太坊区块链上进行交易和转移资金的方法，而这种方式无法在公共区块链上追踪，因此并非所有通过Tornado Cash服务的资金都可以归因于特定的参与者。”

Tornado Cash的第三位联合创始人、混合器的核心开发者之一Alexey Pertsev也在荷兰被捕，并因帮助洗钱价值超过20亿美元的加密货币而被判处64个月监禁。

今年2月，美国联邦调查局证实，拉撒路黑客是上周五加密货币交易所Bybit发生的15亿美元加密货币抢劫案的幕后黑手，这是迄今为止最大的加密货币抢劫案。b区块链分析公司Elliptic表示，朝鲜威胁行为者“自2017年以来窃取了超过60亿美元的加密资产，据报道，这些收益用于该国的弹道导弹计划。”

“数字资产为美国人民提供了巨大的创新和价值创造机会，”财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）今天补充道。“确保数字资产行业免受朝鲜和其他非法行为者的滥用，对于建立美国的领导地位，确保美国人民能够从金融创新和包容性中受益至关重要。”

原文始发于微信公众号（HackSee）：美国取消了对Tornado Cash加密混合器的制裁