直击网络传销：五步聚焦侦查技战法深度解析

在互联网飞速发展的当下，网络传销如同隐藏在虚拟世界中的毒瘤，肆意侵蚀着社会经济秩序和公众财产安全。它以更加隐蔽、复杂的形式蔓延，给传统的侦查工作带来了前所未有的挑战。为了有效打击这一违法犯罪行为，经侦人员在实践中不断摸索、总结，逐渐形成了一套行之有效的“五步聚焦”侦查技战法。下面，就让我们深入了解一下这套技战法的具体内容和应用要点。

一、“五步聚焦”技战法：打击网络传销的有力武器

在公安系统的实际办案过程中，“技战法”是经验丰富的民警将侦查技术、策略、途径和措施等进行整合、提炼后形成的一套侦查活动统称。它源于实战，是民警们在与各类犯罪斗争中积累的宝贵经验结晶。“技战法”之所以备受青睐，是因为它具有独特的优势：它涵盖了技术和战法的各个方面，内容全面；表述简洁明了，方便民警理解和记忆；实用性强，能够切实帮助民警侦破案件；而且它还具有扩展性，由众多小战法构成战法群，可根据不同案件的特点灵活运用。

对于网络传销案件来说，“五步聚焦”技战法以“信息化建设、数据化实战”为核心理念，紧密围绕网络传销案件的侦查核心和证据体系，将侦查过程分为五个关键步骤，通过精准聚焦犯罪公司、运作模式、人员规模、资金流向和组织架构，实现对网络传销犯罪的精准打击，确保侦查活动既符合法律规范，又能取得实实在在的效果。这五个步骤相辅相成，构成了一个完整的侦查体系，每一步都不可或缺，共同为打击网络传销犯罪提供了有力的支持。

二、“五步聚焦”技战法的详细剖析与实战应用

（一）虚实结合，锁定犯罪公司

在网络传销案件中，犯罪公司往往是传销活动的外在包装和依托。许多传销组织借助公司的形式，披上合法的外衣，吸引公众参与。从历年来打击的传销案例来看，那些运营时间长、会员覆盖面广、影响力较大的传销组织，大多选择以公司为载体开展活动。而且，群众在报案时，虽然对传销行为的界定可能不太清楚，但对传销组织所设立的公司情况却比较熟悉，毕竟他们往往是基于对公司资质等方面的信任才参与其中。这就使得调查犯罪公司成为揭开网络传销面纱的重要突破口。

网络传销犯罪公司大致可以分为三类：

1. 道具公司：这类公司纯粹是为了配合传销活动而设立的虚假公司。其中，自身虚构的公司，完全是在网络上凭空搭建，没有实际的工商登记、营业场所和可销售商品，仅依靠网络平台和即时通讯工具进行传播，像“诚信买卖宝”传销案中的“买卖宝”平台就是如此；而被证实虚假的公司，虽然有公司名称等相关信息，但经核查，其营业场所、注册资本、工商税务登记等关键信息都是假的，“恒星币”虚拟货币传销案中的“恒星（国际）控股发展有限公司”就是典型代表。
2. 运营公司：这类公司看似正规，有固定的营业场所、工作人员，工商营业执照和税务执照齐全，也有实际销售的商品和运营项目，但在实际运营过程中，却打着合法经营的幌子从事网络传销犯罪。比如曾经轰动一时的天狮、权健事件，以及“京广和”商城消费返利传销案，这些公司利用自身合法的外壳，掩盖其非法传销的本质。
3. 交叉公司：这类公司的情况较为复杂，其公司资格和经营业务部分真实、部分虚假，合法与违法交织在一起。以“国宏金桥基金”金融理财传销案为例，犯罪嫌疑人注册的181家公司中，只有6家有实体运营，其余大多为空壳公司，被用于传销活动。

在实战中，侦查人员可以采用秘密调查和公开调取相结合、线上线下同步进行的方式来调查犯罪公司。在案件初期，如果情况较为敏感，为了避免打草惊蛇，侦查人员可以通过秘密手段，利用官方备案企业征信机构和企业信息查询软件，如国家企业信用信息公示系统、企查查、天眼查等，在线上查询公司的注册登记、许可审批、经营异常状态等信息；同时，在线下通过秘密询问周边人员或实地摸排的方式，了解公司的实际经营状况。如果查询结果显示公司信息存在异常，比如像“GBC”案件中查询结果为零，就很可能意味着该公司是道具公司，涉嫌传销犯罪，这就为后续立案和采取进一步侦查措施提供了重要依据。而在立案后的侦查阶段，则可以通过公开调取的方式，获取与传销行为有关的证据，如道具商品、宣传手册、造假证书等，进一步确定公司是否涉嫌犯罪。对于运营公司和交叉公司，还可以通过追踪公司法人及股东的线索，锁定传销组织的重点人员。

（二）静动收益，揭开运作模式

收益计酬和返利模式是网络传销的核心，也是其逐利性和违法性的直接体现。查清这一模式，对于认定传销行为至关重要。在传销组织中，收益可以分为静态收益和动态收益，它们的概念源于经济学中的相关理论，如今却被不法分子利用来设计诱人的陷阱。

静态收益，也叫“固定收益”，通常表现为投资款的回报。它具有一些明显的特征：收益价值由传销组织者提前设定，计算方式在交易过程中固定不变，收益总值取决于投资者持有的代表“财富”的代码或符号数量与每日收益的乘积，且对应比例系数固定。常见的形式就是入门费和会员费。以“GBC”传销案件的“一期投资方案”为例，会员需要先购买“注册码”获得资格，再购入“财富币”作为押金，并选择固定期限获取每日收益，这种根据固定时间和收入确定收益的方式，就是典型的静态收益。

动态收益，即“推广收益”，主要来源于发展下线所获得的提成。它与下线投资款的提成不同，收益多少取决于发展下线的数量以及下线创造的价值，团队计酬提成返利的比率由传销组织者设定，会员等级越高、拉人头数量越多，动态收益就越高，收益处于变动状态。同样以“GBC”案件的“二期投资方案”为例，不同等级的会员可以提取不同层级下线的收益，且下线人数和创造的收益不固定，这就是动态收益的模式。

在实际应用这一战法时，侦查人员要把握“一个核心，三个支撑点”。核心就是要明确传销组织的价值链，因为追求利益最大化是网络传销犯罪的根本目的，掌握了静动收益机制，就等于抓住了他们诈骗财物的关键证据。而“三个支撑点”分别是：动态收益层级和回报依赖网站平台功能实现多级提成；静动收益需要借助具体运营模式才能转化为现实收益；静动收益的完成要依靠第三方、第四方资金支付平台或单一线下资金转账。在收集证据时，由于静动收益相关信息多在公司宣传页、微信群、QQ聊天记录、邮件中出现，所以在立案和初查阶段，侦查人员要善于通过询问报案人、知情人，挖掘这些线索，获取相关证据。

（三）平台数据，摸清人员规模

网络传销能够迅速蔓延，离不开网络平台和云服务器的助力。在四川仁寿陈利军、彭椿棋组织、领导传销罪一案中，记载全部传销活动内容的网站数据成为核心证据，这充分说明了平台数据在网络传销案件侦查中的重要性。网络传销的产品大多是虚拟的，需要依托服务器进行推广和交易；参与人员遍布各地，也需要借助网站功能来处理大量信息和实现跨地域操作。因此，涉传网站平台数据能够客观反映传销组织的规模、覆盖面以及社会危害性。

涉传网站平台可以从不同角度进行分类：

1. 按主要功能分类：包括提供网络信息内容服务平台（如论坛、贴吧等，会员可进行发帖、评论等操作）、提供网络搜索引擎服务平台（如百度、Google等，成为传销宣传的阵地）、提供网络交易支付服务平台（如支付宝、微信支付等，是网络传销交易的关键场所）和提供网络通信服务平台（如微信、QQ等，传销人员可用于发布信息、发展下线和资金流转）。
2. 按是否为传销组织者自行创设分类：分为自建专有网站平台（由传销组织者自行设计或委托他人制作，如湖北荆州“保罗生物网络传销”案中的平台）和第三方网站平台（如利用现有的网站、论坛等实施传销活动的平台）。
3. 按是否具备支付交易功能分类：有具有支付交易功能的平台和不具有支付交易功能的平台。随着网络传销犯罪手段的变化，第三方支付平台的后台数据成为认定案件的核心证据，公安机关与相关科技公司的合作也为调取这些证据提供了支持，“e租宝”案件就是一个成功范例。

在实战中，运用“平台数据聚焦人员规模”战法时，侦查人员需要注意两个关键方面：一是运用侦查技术手段定位网站平台服务器，获取平台数据。由于传销组织在面临查处时可能会关闭平台，所以要及时进行监测预警和数据研判。对于线上域名定位，可通过技术渗透调取数据；对于境外服务器，需上报批准后，采用远程镜像技术调取，并通过相关报告和证言保证证据的合法性和真实性。二是加强警企合作，由审计事务所和具有司法鉴定资格的数据分析企业对网站数据进行分析，出具司法会计报告。这样可以提高审计效率，使数据分析成果快速转化为起诉所需的证据文件，满足证据标准。

（四）关联账户，追踪资金流向

在网络传销案件中，资金流向是关键线索，“账户就是现场，资金就是DNA”这句话生动地说明了其重要性。尽管网络支付平台不断发展，但资金最终还是通过账户流转。因此，掌握涉传组织重点人员的关联账户信息，对于查清资金流向、证明传销组织者的“非法占有目的”至关重要。

网络传销的关联账户具有一些明显特征：犯罪分子通常会采用虚假信息开户、多头开户的方式，将大额资金分解成小额交易，以逃避监管；还会进行多省开户、异地转账，频繁进行跨区域网银交易，甚至出现账户资金兑换现金的情况，增大了资金查控的难度。根据这些特点，关联账户可以分为归集账户（用于归集和返利资金流转）、通道账户和交易账户。

在实战应用中，侦查人员要紧密结合经侦的资金查控技术，采取线上平台查控和线下追踪查控相结合的策略。目前，常用的资金查控技术包括警银协助系统（JASS）和各地建设的违法犯罪资金查控平台。通过JASS系统，侦查人员可以实时监控布控银行卡的资金动向；利用违法犯罪资金查控平台的各种功能，如密码破解、日志分析、现场调查取证等，从案件源头入手，调查可疑账户，分析账户信息，锁定深层可疑账户和线索。同时，线下追踪查控也不容忽视。由于传销组织者反侦查意识增强，常采用异地取现的方式转移资金，侦查人员需要综合运用银行临柜查询、视频追踪、讯问犯罪嫌疑人、分析聊天记录等方法，围绕“资金流、信息流、人流、物流”四要素，对重点人员的银行账户流水进行查询，绘制资金流向图，可视化呈现可疑账户和人员，灵活采取策略进行资金查控，在锁定犯罪嫌疑人后，配合抓捕行动，及时冻结资金，防止犯罪嫌疑人逃匿和资金转移，并通过讯问追回现金。

（五）塔形结构，明晰组织架构

根据相关法律规定，组织、领导传销活动罪的追诉标准包括直接或间接发展人员三十人以上且层级三级以上。“五级三晋制”是传销金字塔结构的常见形态，这种结构从纵向看，上线与下线依次连接，形成层级关系；从横向看，同一上线发展的下线处于同一层级，整体构成金字塔形状。金字塔塔尖的人员通常是传销的组织者、领导者，掌控着整个传销组织的运作；居上阶层多为“元老”或业绩突出者；底层则是一般参与人。近年来，为了规避刑事责任，一些传销组织者将组织扁平化，但只要存在上下线关系且上线从下线获取收益，就依然可以认定存在层级关系。

在实战中，侦查人员要树立“互联网＋”意识，运用大数据思维，通过掌握犯罪公司、运作模式、人员规模、资金流向等证据，绘制“组织架构图”。网络传销活动在互联网上会留下各种痕迹，经侦民警可以利用大数据的特点，通过数学建模、数据分析和类罪模型技术，挖掘数据之间的关联性，锁定犯罪嫌疑人，摸清下线情况。同时，查清传销团伙的组织架构需要多部门协作，联合公安机关、信息安全部门、工商部门等开展联动整治行动，利用大数据监测资金流动，封锁相关网址ID。经侦部门还应加强与科技企业的合作，建设经侦实战专项平台，整合各类涉案信息，为侦破网络传销案件提供有力的分析研判支持。

三、不断创新，持续打击网络传销犯罪

“五步聚焦”侦查技战法为打击网络传销犯罪提供了有效的手段，但我们也要清楚地认识到，网络传销犯罪手段不断翻新，侦查技战法也不能一成不变。在未来的工作中，经侦人员要始终树立“信息化建设、数据化实战”的理念，充分发挥数据和信息在案件侦办中的作用，实现经侦大数据的汇总、关联、挖掘及应用。

随着技术的发展和犯罪形式的变化，我们要不断调整、丰富和创新侦查技战法。一方面，要紧跟科技发展步伐，学习和运用新的侦查技术，如人工智能、区块链分析等，提高侦查效率和精准度；另一方面，要加强对新型网络传销犯罪的研究，总结新的犯罪特点和规律，及时完善侦查策略。只有这样，才能在与网络传销犯罪的斗争中始终保持优势，最大限度地提升公安机关打击经济犯罪的能力，维护社会经济秩序的稳定，保护公众的财产安全。