美国财政部取消了对加密货币混币服务Tornado Cash的制

美国财政部取消了对加密货币混币服务Tornado Cash的制裁。2022年8月，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对与朝鲜有关的Lazarus APT组织使用的加密货币混币服务Tornado Cash实施了制裁。

混币器是网络犯罪分子用于洗钱的关键工具，它被用来清洗从受害者那里窃取的资金。

根据OFAC的说法，自2019年创建以来，Tornado Cash被用于清洗价值超过70亿美元的虚拟货币。Lazarus APT组织清洗了迄今为止已知的最大虚拟货币盗窃案中窃取的超过4.55亿美元。Tornado Cash还被用于清洗2022年6月24日Harmony Bridge盗窃案中恶意网络行为者获得的超过9600万美元资金，以及最近Nomad加密货币盗窃案中的至少780万美元。此次制裁是根据第13694号行政命令（E.O. 13694）实施的。

“基于政府对在不断发展的技术和法律环境中使用金融制裁对金融和商业活动引发的新的法律和政策问题的审查，我们已行使自由裁量权，取消对Tornado Cash的经济制裁，如财政部周一在Van Loon诉财政部案中的文件所示。”美国财政部发布的声明中写道。美国财政部强调其致力于应对朝鲜的网络威胁，执行制裁，并破坏为其政权提供资金的非法数字资产活动。

美国财政部警告不要进行有助于网络犯罪分子或朝鲜的交易，敦促谨慎行事以避免相关风险。

“数字资产为美国人民带来了巨大的创新和价值创造机会，”财政部部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）表示。“保护数字资产行业免受朝鲜和其他非法行为者的滥用，对于确立美国的领导地位并确保美国人民能够从金融创新和包容性中受益至关重要。”

美国财政部还从特别指定国民（SDN）名单中删除了100多个以太坊（ETH）钱包地址。

特别指定国民（SDN）名单是由美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）维护的名单。它包括因参与以下活动而被禁止在美国开展业务的个人、实体和组织：

• 恐怖主义

• 毒品贩运

• 网络犯罪

• 侵犯人权

• 大规模杀伤性武器扩散

美国个人和企业被禁止与SDN名单上的实体进行交易，并且他们在美国持有的资产被冻结。

2023年8月，美国司法部对Tornado Cash的两位创始人ROMAN STORM和ROMAN SEMENOV提起诉讼，指控他们犯有一项共谋洗钱罪和一项共谋违反《国际经济紧急权力法》罪。对于这些指控，他们可能面临最高20年的监禁。他们还被指控共谋经营未经许可的货币传输业务，对此指控他们可能面临最高5年的监禁。这两人运营的Tornado Cash加密货币混币器促成了超过10亿美元的洗钱交易，并为Lazarus APT组织清洗了数亿美元。

2024年3月，据报道，与朝鲜有关的Lazarus APT组织据称重新使用混币器平台Tornado Cash清洗了2300万美元。区块链网络安全公司Elliptic将2023年11月从HTX交易所窃取的1.125亿美元与朝鲜组织联系起来。现在Elliptic报告称，在过去一天中，该组织通过Tornado Cash清洗了此次攻击中的超过2300万美元。

作为对2022年制裁的回应，Lazarus转向了混币器Sinbad.io，但该服务于2023年11月被美国当局查封。

2024年5月，Tornado Cash加密货币混币器的主要开发者之一Alexey Pertsev（29岁）因帮助清洗价值超过20亿美元的加密货币被判处64个月监禁。

荷兰财政信息和调查局（FIOD）于2022年8月在阿姆斯特丹逮捕了这名男子，他被指控隐瞒犯罪资金流动并利用Tornado Cash协助洗钱。FIOD旨在确保荷兰的金融安全，并调查与加密货币相关活动的影响。金融高级网络团队（FACT）推测Tornado Cash被用于隐瞒大规模的犯罪资金流动。

Pertsev辩称，他在Tornado Cash平台上的工作旨在为加密货币社区提供隐私保护，并避免参与犯罪活动。然而，法院驳回了他的主张，指出Tornado Cash缺乏防滥用措施，开发者未能防止洗钱。法院还批评了Pertsev的行为，他没有与当局合作处理非法活动。他还声称无法解决这个问题。

法院根据检察官的请求，判处被告5年零4个月监禁。法院还决定不归还被告被没收的保时捷汽车和约190万欧元的加密货币。

原文始发于微信公众号（黑猫安全）：美国财政部取消了对加密货币混币服务Tornado Cash的制